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方大特钢2009年度股东大会文件

1 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会会议文件 会议文件 会议文件 会议文件

20 20

20 2010

10 10

10 年年年年4444月月月月26

26 26

26 日日日日方大特钢2009年度股东大会文件

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2009 年度董事会工作报告 各位股东: 略,请详见公司

2009 年度报告内《2009 年度董事会工作报告》.

2010 年4月26 日 方大特钢2009年度股东大会文件

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2009 年度监事会工作报告 各位股东: 大家好!

2009 年公司监事会根据 《公司法》 、 《证券法》 及其他法律、 法规、 规章和 《公 司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的 职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级 管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益.现将监事会一 年来的工作报告如下,请予以审议.?

一、报告期内监事会的召开情况 报告期内,监事会共召开

4 次会议. 1.2009 年4月9日,召开第三届监事会第十六次会议,审议通过《2008 年 度监事会工作报告》、《2008 年度报告及其摘要》和《关于重大会计差错更正的 议案》. 2.2009 年4月27 日,召开第三届监事会第十七次会议,审议通过《2009 年第一季度报告》. 3.2009 年8月5日,召开第三届监事会第十八次会议,会议审议通过《公司2009 年中期报告及其摘要》 . 4.2009 年10 月28 日,召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《公司2009 年第三季度报告》 .

二、监事会成员的变动情况 经个人申请,监事刘荣贵、汤华、王正庭辞去第三届监事会监事职务. 三三三

三、 、 、 、2009 年监事会履行职责情况 1.监事会成员列席报告期内历次董事会、 股东大会会议, 对公司董事会决策 程序,关联交易审议事项实施了必要的监督. 2.以财务监督为核心,检查公司财务.通过对公司年度财务报告的审核,保 方大特钢2009年度股东大会文件

4 证企业会计制度及内部财务管理制度在公司得到有效执行. 3.通过检查董事、 高级管理人员执行公务时的勤勉尽职行为, 对公司董事和 高级管理人员履行职责的情况进行监督.

四、2009 年监事会工作情况报告 1.监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,公司生产经营运作能够根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治 理准则》 、 《公司章程》的要求依法规范运作,披露信息真实、准确、及时,符合 国家的有关规定. 监事会监事列席了

2009 年历次董事会, 对公司重大经营决策进 行了监督.监事会认为,2009 年公司的董事会运作规范、决策合理、程序合法, 认真执行董事会和股东会的各项决议. 2.监事会对

2009 年度经营工作的评价 报告期内,公司董事会和高级管理人员工作认真负责,恪尽职守,为公司的 生存和发展付出了辛勤的劳动, 保持公司平稳运行, 使公司发展后劲进一步增强, 总体上是一个勇于开拓、积极进取;

解放思想和承担责任的领导集体.对照有关 法律法规和公平、公正、公开原则,监事会认为,公司董事、经营层和其他高级 管理人员在履行职务时不存在损害公司利益和股东利益的行为. 3.监事会对财务情况的独立意见 报告期内,监事会对公司财务制度的执行情况进行了监督,认为公司财务核 算规范,内控制度较为健全,各财务管理制度能得到有效贯彻落实,经深圳南方 民和审计并出具的标准无保留意见审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况 和经营成果. 4.监事会对募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金已于