PDF《中粮生物化学（安徽）股份有限公司 五届六次监事会决议公告》

1 证券简称: 中粮生化 证券代码:

000930 公告编号: 2012-008 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 五届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、会议出席情况 中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司" )于2012 年2月27 日在中粮福临门大厦

1702 号会议室召开了第五届第六次监事会,会议通知于

2012 年2月16 日以传真及专人送达的方式发出.会议由公司监事会主席吴文婷 女士主持,会议应出席监事

3 人,实到监事

3 人,监事吴文婷女士、梁伟峰先生 和段巧平女士出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定.

二、议案审议情况

1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司

2011 年 监事会工作报告》 .

2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司

2011 年 度报告全文及其摘要》 . 根据《公司法》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 《公司章程》及其他相关规 定,经监事会认真审核,认为董事会编制的公司

2011 年度报告及摘要和审核程 序符合《公司章程》和中国证监会相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地 反映公司的财务状况和经营成果,该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司

2011 年 度财务决算报告》 .

4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》 . 按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司计提资产减值准备共

2 计5,352.79万元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决 策程序合法, 并且上述计提减值准备已经过会计师事务所现场审计.计提上述资 产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性.

5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司

2011 年 度利润分配预案》 .

6、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请审计 机构的议案》 . 鉴于天职国际会计师事务所有限公司在为公司提供

2011 年度财务审计服务 期间的勤勉尽责表现,同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司

2012 年 度财务报告的审计机构. 按照国家财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及中 国证监会的相关规定,监事会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司

2012 年度内部控制审计机构,经审查,天职国际会计师事务所有限公司具备从 事内部控制审计的资质和能力.

7、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司

2011 年 度内部控制自我评估报告》 . 对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、 公司内部控制制度的 建设和运行情况进行了审核,认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定, 遵循内部控制的基本原则,建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部 控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整;

公 司内部控制组织机构完整, 内部审计人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效;