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通化金马药业集团股份有限公司

2013 年度报告全文

1 通化金马药业集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年03 月 通化金马药业集团股份有限公司

2013 年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人刘立成、 主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管 人员)耿兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投 资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险. 通化金马药业集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

25

第六节 股份变动及股东情况

35

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

40

第八节 公司治理

46

第九节 内部控制

52

第十节 财务报告

54 第十一节 备查文件目录

159 通化金马药业集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 常青藤联创、第一大股东 指 北京常青藤联创投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 通化金马药业集团股份有限公司

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5 重大风险提示 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投 资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险. 通化金马药业集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码

000766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称(如有) TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 公司的外文名称缩写(如有)TONGHUA GOLDEN-HORS 公司的法定代表人 刘立成 注册地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 注册地址的邮政编码

134001 办公地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 办公地址的邮政编码

134001 公司网址 www.thjm.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 吉林省通化市江南路 100-1 号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 通化金马药业集团股份有限公司