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3 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

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2019 年4月25 日 星期四 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 上海顺灏新材料科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月23 日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了 《 关于公司向银 行申请综合授信额度的议案》,同意公司向有关银行申请授信额度,以满 足公司业务发展需求. 具体情况如下:

一、申请综合授信额度的具体情况 公司董事会同意公司向 华侨银行有限公司 申请不高于

350 万欧 元的外债贷款,期限以实际签订的合同为准. 同时,宁波银行股份有限公 司上海分行将以综合授信额度开具融资性保函为该贷款提供担保. 根据 办理本次外债贷款事项的需要,公司董事会同意授权公司总裁全权办理 本次授信事宜并签署相关合同及文件. 本次申请授信事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议.

二、对公司的影响 根据公司经营需要及市场行情变化,结合财务状况,为满足公司生 产经营和资金周转需要,公司拟向相关银行申请不高于

350 万欧元的外 债贷款. 公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司业务的发展,对 公司的生产经营具有积极的作用. 公司制定了严格的审批权限和程序, 能够有效防范风险. 特此公告. 上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日 证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-050 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-058 上海顺灏新材料科技股份有限公司

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人郭翥、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人(会计 主管人员)陶章燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入 ( 元) 543,974,544.27 473,238,120.19 14.95% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元) 39,494,364.99 49,856,299.02 -20.78% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 ( 元) 26,977,031.42 17,175,473.83 57.07% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元) -16,846,951.72 13,738,795.46 -222.62% 基本每股收益 ( 元/股) 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益 ( 元/股) 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率 1.86% 2.15% -0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产 ( 元) 3,545,739,974.67 3,609,936,282.09 -1.78% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元) 2,145,562,774.02 2,102,942,754.60 2.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲 销部分) -1,023.93 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,759,059.06 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,221.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,460,063.82 交易性金融资产公允价值 变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -763,315.19 减:所得税影响额 851,104.66 少数股东权益影响额 ( 税后) 85,123.95 合计 12,517,333.57 -- 对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第