PDF《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议...》

公告编号: 2018-014

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2 证券代码:831054 证券简称:巴陵节能 主办券商:方正证 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况和出席情况 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会第五次会议于2018年5月15日15:00在公司会议室召开, 会议通知 于2018年5月5日以书面方式发送至各位董事. 本次会议由董事长周绍 芳先生主持,会议应出席董事

5 人,出席会议董事

5 人.会议召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南巴陵炉窑节能股份有 限公司章程》的有关规定.

二、会议审议议案及表决情况 经与会董事认真审议,以举手表决的方式通过以下议案:

(一)审议通过了《关于聘任黄佳佳为公司副总经理的议案》 ;

1、 议案内容: 根据 《中华人民共和国公司法》 等法律法规及 《湖 南巴陵炉窑节能股份有限公司章程》的有关规定,聘任黄佳佳担任公 司副总经理, 任期自

2018 年5月15 日起至

2019 年12 月27 日止.

2、表决结果:赞成

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 不需回避表决.

三、备查文件 公告编号: 2018-014

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2 经与会董事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第二 届董事会第五次会议决议》 特此公告. 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 董事会2018 年5月17 日