PDF《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议...》

公告编号:2016-036

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2 证券代码:831054 证券简称:巴陵节能 主办券商:方正证券 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开情况 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司(以下简称"公司")第二届监 事会第一次会议于2016年12月28日在公司三楼会议室召开.

公司现有 监事3人,实际出席会议3人,会议由监事黄佳佳主持.会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效.

二、会议议案及表决情况 会议采用举手投票的方式进行表决,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举黄佳佳为第二届监事会主席的议案》

1、议案内容:依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的 相关规定,选举黄佳佳为监事会主席,任期三年,即2016年12月28 日起至 2019年12月27日止.

2、表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决.

4、本议案不需提交公司股东大会审议. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任. 公告编号:2016-036

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三、备查文件

(一) 《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第二届监事会第一次会议决 议》 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 监事会

2016 年12 月30 日