PDF《上海现代制药股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计...》

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-028 上海现代制药股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示: ? 本次日常关联交易事项需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

? 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力,公司的主营业务不会 因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖.

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年4月17 日,上海现代制药股份有限公司(以下简称 公司 或 现 代制药 )召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司

2019 年 度日常关联交易预计的议案》,同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.关联董事周斌 先生、李智明先生、董增贺先生、魏宝康先生和李晓娟女士回避表决. 根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及《公司章程》的 相关规定,本次关联交易议案还需提交现代制药

2018 年年度股东大会审议,关 联股东上海医药工业研究院、中国医药集团有限公司(以下简称 国药集 团 )、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股 股份有限公司需回避表决. 对于本次日常关联交易事项,独立董事事前表示认可,并发表独立意见如 下:我们认真地审议了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》,对此 议案投赞成票并认为:

1、公司为医药制造企业,不可避免需与国药集团及其下属企业产生销售和 采购、劳务提供和接受、房屋租赁等与日常生产经营有关的关联交易.以上日 常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上达成,交易价格以市场价格 为基础,公允合理,有利于公司经营业务的顺利开展,不存在损害公司利益及 股东利益的行为. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-028

2、在审议关联交易议案过程中,公司关联董事周斌先生、李智明先生、董 增贺先生、魏宝康先生和李晓娟女士回避了表决,公司的审议、决策及表决程 序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.

3、一致同意将该议案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 对于本次日常关联交易事项,公司董事会审计委员会出具了书面确认意见, 认为:公司与控股股东、间接控股股东及其下属公司发生的日常关联交易是公 司充分借助关联方研发平台、集中配送及零售平台和其他相关优势资源的前提 下发生的,有利于促进公司主营业务的发展,提升公司的经营业绩.该日常关 联交易的价格是以市场价格为导向,经双方协商一致达成的,不存在损害公司 及全体股东利益的情形.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年3月20 日,公司六届十一次董事会审议通过了《关于公司

2018 年 度日常关联交易的议案》,对2018 年度可能发生的日常关联交易情况做出预计, 该议案后经公司

2017 年年度股东大会审议通过. 公司

2018 年度日常关联交易的预计和实际发生情况报告如下: 单位:万元 序号关联交 易类别 关联人

2018 年预 计发生额