PDF《珠海菲高科技股份有限公司》

153 号

(二)关联关系 1. 于顺亮为公司的控股股东、实际控制人之

一、公司董事长兼董事会秘书,直 接持有公司 1,090 万股股票,间接持有公司

54 万股股票,合计占公司总股本的 39.52%;

2. 于平为公司的控股股东、实际控制人之

一、公司董事兼总经理,直接持有公 司930 万股股票,占公司总股本的 32.12%;

3. 李宽广为公司董事,公司股东,公司之控股子公司珠海全润科技有限公司股 东,持有公司股份

120 万股股票,占公司总股本的 4.15%;

4. 梁圣言为公司董事,公司股东,持有公司股份

60 万股股票,占公司总股本的 2.07%;

5. 珠海汇鑫垣电子有限公司为公司全资子公司;

6. 珠海菲高科技股份有限公司为珠海全润科技有限公司控股母公司;

公告编号:2019-012 7. 珠海泓瑞鑫电子科技有限公司为公司全资子公司;

8. 于平、于顺亮系父子关系,梁圣歌为于平的配偶,于顺亮的母亲. 9. 张元喜为李宽广的配偶. 10. 梁圣言系于平配偶的妹妹、于顺亮的小姨.曹毅为梁圣言的配偶.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述事项为关联方为公司及控股子公司珠海全润科技有限公司、 全资子公司 珠海泓瑞鑫电子科技有限公司提供的无偿担保,未收取公司任何费用,不涉及关 联定价.

四、交易协议的主要内容

2019 年关联方为公司及控股子公司珠海全润科技有限公司、全资子公司珠 海泓瑞鑫电子科技有限公司的银行贷款、租赁融资无偿提供担保:向银行等金融 机构累计申请贷款及授信总量不超过人民币 5,000 万元,融资租赁业务融资总量 不超过 2,000 万元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易为公司及控股子公司珠海全润科技有限公司、 全资子公司珠海 泓瑞鑫电子科技有限公司业务发展和日常经营的需要, 符合公司和全体股东的利 益, 有助于为公司及控股子公司珠海全润科技有限公司、 全资子公司珠海泓瑞鑫 电子科技有限公司的持续稳定经营,此担保不会对公司造成不利影响.

六、备查文件目录

(一)《珠海菲高科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 珠海菲高科技股份有限公司 董事会

2019 年2月28 日