PDF《小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司》

? 4-5-1? 小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板 上市,公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如 下说明:

一、公司设立以来股本演变情况简表 小狗有限 (2012年8月设立,注册资本1,000万元) ? 檀冲以货币资金出资900万元 ? 韩渊以货币资金出资100万元 小狗有限 ( 2013年1月,股权转让) ? 檀冲将其所持900万元出资转让给韩晓 ? 韩渊将其所持100万元出资转让给乔秀兰 小狗有限 ( 2013年6月,股权转让) ? 韩晓将其持800万元出资转让给檀冲 ? 乔秀兰将其持100万元出资转让给檀冲 小狗有限 ( 2016年2月,股权转让及增资, 增资至1,369.

86万元) ? 韩晓将其所持100万元出资转让给檀冲 ? 荣思科技以976.03万元投资款认缴新增注册资本205.48万元 ? 七彩科技以780.805万元投资款认缴新增注册资本164.38万元 ? 注册资本新增369.86万元,总计1,369.86万元 小狗股份 (2016年7月,股改完成后股本为1,369.86万元) ? 以截至2016年4月30日经审计账面净资产共折股1,369.86万股, 除注册资本外的净资产余额计入股份公司资本公积金 小狗股份 (2017年5月,增资至2,720万元) ? 公司以截至2016年12月31日的资本公积向全体股东每10股转 增9.86股,转增股本合计13,501,400股;

变更后的注册资本 为2,720万元 小狗股份 (2017年6月,增资至3,200万元) ? 公司向广发信德、嘉兴久弦、宁波众伽、天津光信、天鹰合 正、天鹰合信、珠海康远定向增发股票,共收到认缴投资款 14,970万元,注册资本新增480万元,总计3,200万元 小狗股份 (2017年9月,股权转让) ? 檀冲以每股31.25元的价格向信度投资转让48万股股份,向 江淦钧和柯建生分别转让32万股股份

二、公司设立以来股本演变情况

(一)2012 年8月,小狗电器(北京)有限公司成立 小狗电器(北京)有限公司(以下简称 小狗有限 )系由檀冲和韩渊共同 出资设立,并于

2012 年8月23 日取得注册号为

110105015183843 的《企业法人 营业执照》,小狗有限设立时的注册资本及实收资本均为 1,000 万元. ? 4-5-2? 小狗有限设立时,檀冲以货币资金出资

900 万元,占注册资本的 90.00%;

韩渊以货币资金出资

100 万元,占注册资本的 10.00%. 檀冲和韩渊的上述出资业经北京华通信德会计师事务所有限公司验证, 并于

2012 年8月6日出具了 华审验字【2011】第12023 号 《验资报告》,验证 截至

2012 年8月2日,各股东出资均已到位.

2017 年11 月23 日,致同出具 致同专字(2017)第110ZA4779 号 《小 狗电器互联网科技(北京)股份有限公司验资复核报告》(以下简称 《验资复 核报告》 )对小狗有限设立时的出资情况进行复核,认为 北京华通德信会计 师事务所有限公司出具的华审验字[2011]第12023 号验资报告在重大方面符合 《中国注册会计师审计准则第

1602 号-验资》的要求. 小狗有限设立时的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

1 檀冲900.00 90.00%

2 韩渊100.00 10.00% 合计 1,000.00 100.00%

(二)2013 年1月,小狗有限第一次股权转让

2013 年1月8日,小狗有限召开股东会,决议同意檀冲将其持有的小狗有 限全部出资

900 万元转让给韩晓, 韩渊将其持有的小狗有限全部出资