PDF《四川长虹电器股份有限公司》

五、会务组工作人员依次宣读各项议案,各位股东按《2005 年度股东大会议案 表决票》填写表决意见. 十

六、工作人员收取《2005 年度股东大会议案表决票》 ,在两名股东代表和一名 监事的监督下,统计表决结果. 十

七、会务组工作人员宣读《2005 年度股东大会议案表决结果》 . 十

八、大会主持人、公司董事长赵勇先生宣布大会结束. 四川长虹电器股份有限公司董事会 二OO 六年五月三十一日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd Annual General Meeting -4- 文件之二

2005 年度股东大会须知 为保障全体长虹股东的合法权益,确保

2005 年度股东大会顺利召开,根据《公 司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制定 股东大会如下须知:

一、大会设会务组,负责会议的组织工作和处理有关事宜.

二、大会期间,全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人,依法享有各项权利.

四、大会以记名投票方式表决.

五、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处. 四川长虹电器股份有限公司董事会 二OO 六年五月三十一日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd Annual General Meeting -5- 文件之三

2005 年度董事会工作报告 各位股东: 大家好!我受公司董事会委托,向大会作《2005 年度董事会工作报告》 .

一、2005 年工作回顾

2005 年,面对复杂多变的市场竞争环境,公司经营班子在董事会的正确领导下, 坚持 科技领先,速度取胜 的经营理念,贯彻 以财务为主线,以利润为核心,优 化产品与产业结构,实施产业高值化创新,以组织转型和管理变革促进长虹可持续发 展 的总体经营方针,通过加强运营资金控制、技术创新、加大市场拓展力度等措施, 公司经营业绩取得了显著的增长.

(一)2005 年度公司主要经营业绩

2005 年公司实现主营业务收入 150.61 亿元,同比增长 30.53%;

主营业务利润 24.09 亿元,同比增长 47.47%;

净利润 2.85 亿元,同比增长 107.74%.品牌价值跃升 至398.61 亿元,跨入世界品牌

500 强.各产业呈现出良好的发展态势. 在彩电市场整体下滑的情况下,长虹实现彩电主营业务收入 99.3 亿元,同比增 长15.62%,创近

5 年历史新高.在国内市场,CRT 彩电销售

600 万台,同比增长 11%;

液晶电视销售同比增长 7.3 倍;

等离子电视销售同比增长

36 倍.今年

3 月,在国家 统计局中国行业企业信息发布中心举办的 第十届全国市场销量领先品牌信息发布 会 上,长虹以占据彩电市场销量 15%的份额雄居榜首,连续多年获得全国同类产品 销量第一名的殊荣. 空调销售再创历史新高. 全年空调主营业务收入突破

19 亿元,同比增长 26.63%. 国内市场,长虹空调从

04 年行业排名第

15 位,上升到第

8 位,成为行业增长最快的 品牌;

数码产品、电池分别保持了 30%和50%以上的增长;

长虹 IT、信息、通讯产业 保持持续增长和盈利. 在海外市场方面,公司实行 走出去 的经营方针,积极推进适合全球产品的技 术开发,降低对单一市场、单一客户的依赖度,把握机会不断拓宽市场和客户群体, 成立了香港长虹贸易有限公司,印尼长虹有限公司,在捷克成立了长虹欧洲电器有限 公司, 使长虹的知名度和美誉度在海外市场得到稳步提升.2005 年国外主营业务收入 22.54 亿元,其中非美国市场实现销售超过