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2017 年年度股东大会会议材料

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2017 年年度股东大会会议资料 二一八年五月 尖峰集团

2017 年年度股东大会会议材料

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2017 年年度股东大会议程

一、会议召开的时间: 现场会议开始时间为

2018 年5月18 日, 下午 14: 30;

网络投票时间为

2018 年5月18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00,通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、 现场会议召开地点: 浙江省金华市婺江东路

88 号尖峰大厦三楼会议室.

三、股东大会的召集人:本公司董事会

四、会议出席对象

(一)凡2018 年5月11 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席.

(二)本公司董事、监事和高级管理人员.

(三)本公司聘请的律师.

五、逐项进行以下议程:

1、审议

2017 年度董事会工作报告;

2、审议

2017 年度监事会工作报告;

3、审议

2017 年度财务决算报告;

4、审议

2017 年度利润分配议案;

5、审议聘请公司

2018 年度审计机构的议案;

6、审议对控股子公司提供担保的议案;

7、审议

2017 年年度报告及其摘要;

8、听取公司独立董事

2017 年度述职报告.

六、大会发言;

七、主持人宣布计票人、监票人名单;

计票人:两名工作人员;

监票人:股东代表一名、监事一名、见证律师一名.

八、大会表决:

1 、填写表决票;

2 、投票、计票(统计现场投票和网络投票) ;

3、由主持人宣读表决结果.

九、见证律师发表见证意见;

十、大会结束. 尖峰集团

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3 会议材料 1:

2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我代表公司董事会作

2017 年度董事会工作报告,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)报告期总体经营情况概述

2017 年,我国经济运行保持在合理区间,宏观经济指标稳中向好,全年国内 生产总值 82.7 万亿元,同比增长 6.9%(数据来源:国家统计局) .公司围绕 把 握趋势、精准发展、加强管理、提升效率 的工作总方针,紧抓国家经济结构优 化和产业升级所带来的机遇,加快创新发展,深入开展管理整合,不断提升管理 水平,提高企业运行效率,强化市场营销拓展,稳步推进产品销量增长.技术创 新和技术改造取得明显成效, 财务结构持续改善,企业核心竞争力得到进一步加 强. 随着国家 一带一路 倡议的深入实施,水泥行业错峰生产全面推进,环保 监管进一步加强,节能降耗监管趋严,并购重组走向纵深,行业自律意识不断增 强,水泥行业供给侧结构性改革初见成效.2017 年,全国水泥产量基本保持稳 定,但水泥产品价格同比涨幅较大,行业盈利水平大幅提升.公司水泥业务板块 抓住区域发展机遇,深入实施成本领先战略,通过技术改造、组织优化和信息化 管理等,水泥生产成本得到有效的控制.大冶尖峰通过合理安排组织生产,积极 开拓重点工程项目,抢抓民用市场,适时调整授信机制,有效激励销售团队,取 得了较好的经营业绩;

云南尖峰通过抢抓战略机遇,多渠道开发重点工程,不断 扩大区域市场销售份额,同时积极响应滇西南区域水泥行业自律,持续推进品牌 建设,进一步增强企业影响力,取得了投产以来的最好业绩.