PDF《宝德科技集团股份有限公司》

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阁下如已售出或转让名下所有宝德科技集团股份有限公司之股份,应立即将本通函连同随附之代表 委任表格送交买主或承让人,或送交经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交予买 主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任. 宝德科技集团股份有限公司POWERLEADER SCIENCE &

TECHNOLOGY GROUP LIMITED* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8236) (I)再委任核数师 (II)重选董事及监事 及(III)股东周年大会通告 本公司订於二零一六年六月三十日下午二时正,在中国深圳市龙华新区观澜高新产业园观益路3号宝 德科技园研发楼4楼,举行股东周年大会.日期为二零一六年五月十三日的大会通告,载於本通函第 N-1至N-2页.日期为二零一六年五月十六日本公司的更改有关股东周年大会暂停办理过户的日期的 公告,载於本通函第A-1至第A-2页. 无论 阁下是否拟出席股东周年大会,务请根就ê娓降拇砦伪砀裆狭杏〉闹甘窘砀裉 妥,并尽快但无论如何於举行股东周年大会或其任何续会指定举行时间前不少於二十四小时,将代 表委任表格交回本公司香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大 道东183号合和中心17M楼 (仅H股股东适用) ,或本公司注册办事处,地址为中国深圳市福田区深南 中路电子科技大厦C座43层43A (仅内资股股东适用) . 阁下填妥及交回上述代表委任表格后,仍可 按意愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 本通函亦随附股东周年大会之回条.务请 阁下填妥并签署回条及根靥跎狭杏〉闹甘窘┦ 的回条交回. * 仅供识别 此乃要件请即处理二零一六年五月十六日 创业板的定位,乃为相比起其他在本交易所上市的公司带有较高投资风险的公司提供一个上市的市 场.有意投资者应t解投资於该等公司之潜在风险,并应经过审慎周详之考虑后方作出投资决定.创 业板之较高风险及其他特色表明创业板较适合专业及其他老练投资者. 由於创业板上市公司之新兴性质所然,在创业板买卖之证券可能会较於主板买卖之证券承受较大之 市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖之证券会有高流通量之市场. 本通函的资料乃遵照创业板上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料;

董事愿就本通函的资料 共同及个别地承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信,本通函所载资料 在各重要方面均属准确完备,没有误导或欺诈成份,且并无遗漏任何事项,足以令致本通函或其所载 任何陈述产生误导. 本通函将於自刊登日期起计至少七日於创业板网页www.hkgem.com 「最新公司公告」 一页内刊登并载 於本公司网页www.powerleader.com.cn. C i C 创业板的特色页次 释义

1 董事会函件

3 1. 绪言

3 2. 再委任核数师

3 3. 重选董事及监事