PDF《宝德科技集团股份有限公司》

三名为非执行董事,即李瑞杰先生、孙伟先生及许岳明先生;

以及三名为独立非 执行董事,即蒋白俊先生、郭万达博士及陈绍源先生.全体董事已获提名重选成为来届董事会成员, 其中蒋白俊先生、郭万达博士及陈绍源先生已获提名连任独立非执行董事. 根匆蛋迳鲜泄嬖蚋铰15所载之企业管治守则守则条文第A.4.3条,倘独立非执行董事在任逾 九年,其继续委任应经股东以独立决议案形式批准,而随附该决议案一同发予股东之文件中,应载有 董事会为何认为彼仍属独立及应获重选之理由. 蒋白俊先生已担任本公司独立非执行董事超过九年,本公司已根鲜泄嬖3.31条之规定,收 到蒋先生就其独立性之确认,蒋先生从来没有参与过本集团任何执行管理工作,考虑到他过去多年 之独立角色和职责.虽然已任职本公司独立非执行董事超过九年,但董事会认为蒋先生根鲜泄 则仍能保持独立,董事会认为,若蒋先生继续委任本公司非执行独立董事,凭其经验和知识可继续给 本公司带来宝贵贡献,将有助保持董事会之稳定性. 根匆蛋迳鲜泄嬖蚋铰15所载之企业管治守则守则条文第A.4.3条,股东周年大会上将提一项 独立普通决议案,以批准重选蒋白俊先生为独立非执行董事. 根菊鲁,监事会由三名监事组成,其中两名由股东在股东大会选出,而余下一名则由职 工民主选举选出.於最后实际可行日期,监事会有三名监事,即舒玲女士及李小薇女士 (为由股东在 股东大会选出的监事) 及周利勤女士 (为由职工民主选举选出的监事) .舒玲女士及李小薇女士均获提 名在股东大会重选连任监事. C

4 C 董事会函件於股东周年大会上,张云霞女士、董卫屏先生、马竹茂先生、李瑞杰先生、孙伟先生、许岳明先 生、蒋白俊先生、郭万达博士及陈绍源先生将膺选连任为董事,而舒玲女士及李小薇女士将膺选连任 为监事,彼等的履历已根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.46A条的规定,刊载於本通函附录一内. 本通函附录一列出的所有候选人,将於应届股东周年大会上,由出席大会及持有过半数投票权 的股东 (包括其受委代表) 通过决议案重选.获选董事及监事的新任期将为三年,任期建议由二零一 六年六月三十日起开始,并将於本公司在二零一九年举行股东周年大会当日届满. 4. 股东周年大会 股东周年大会通告载於本通函之第N-1至第N-2页.随附将於二零一六年六月三十日下午二时正 假座中国深圳市龙华新区观澜高新产业园观益路3号宝德科技园研发楼4楼举行股东周年大会适用之 代表委任表格.无论 阁下是否拟出席股东周年大会,务请根娓焦啥苣甏蠡嶂砦伪砀 上的指示将表格填妥,并尽快但无论如何於举行股东周年大会或其任何续会指定举行时间前不少於 二十四小时,将代表委任表格交回本公司於香港之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司, 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 (仅H股股东适用) ,或本公司注册地址中国深圳市 福田区深南中路电子科技大厦C座43层43A (仅内资股股东适用) . 阁下填妥及交回上述代表委任表 格后,仍可按意愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 随函附奉股东周年大会的回条. 阁下务请按其列印的指示填妥及签署回条 (倘 阁下有权出席 股东周年大会) ,并不迟於股东周年大会日期前二十日 (即二零一六年六月十一日或之前) 将已签署的 回条交回本公司的香港H股过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼 (仅H股股东适用) 或本公司的注册地址中国深圳市福田区深南中路电子科技大厦C 座43层43A (仅内资股股东适用) . 根踊窆啥獬鱿啥苣甏蠡岬氖槊婊馗,惟出席会议的股东所持有表决权的股份数目未 及股东周年大会之表决权的股份总数二分之一以上,本公司应当在五日内将股东周年大会拟审议的 事项、开会日期和地点再通知股东.经此通知后,可将召开股东周年大会. 暂停办理本公司股份过户登记手续 兹提述日期为二零一六年五月十六日本公司的更改有关股东周年大会暂停办理过户的日期 的公告,载於本通函第A-1至第A-2页.香港股份过户登记处将由二零一六年六月三日 (星期五) 至二零一六年六月三十日 (星期四) (包括首尾两日) 暂停办理股份过户登记手续,於此期间,本 公司H股转让登记手续将暂停.为确保H股股东有权出席股东周年大会,并以股东身份於会上 C