PDF《宝德科技集团股份有限公司》

4 4. 股东周年大会

5 5. 推荐建议

6 附录一 ― 建议於股东周年大会上重选董事及监事资料

7 股东周年大会通告 N-1 更改有关股东周年大会暂停办理过户的日期的公告 A-1 C ii C 目录於本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一六年六月三十日下午二时正假座中国深圳市龙华新 区观澜高新产业园观益路3号宝德科技园研发楼4楼举行之股东周年大会 「公司章程」 指 本公司不时经修订之公司章程 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 宝德科技集团股份有限公司,於中国注册成立之合资股份有限公司,其 H股现於创业板上市 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司所发行每股面值人民币1.00元之普通股,以人民币认购或入账列 作缴足股款,所有该等股份并无於联交所上市 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 经不时修订的创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之境外上市外资普通股,於创业板 上市及以港元认购和买卖 「最后实际可行日期」 指 二零一六年五月十三日,即本通函付印前确定本通函所载若干资料之最 后实际可行日期 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及 台湾 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股东」 指 股份持有人,除非另有订明,包括内资股及H股之持有人 「股份」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之股份 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「监事」 指 本公司监事 「监事会」 指 本公司监事会 C

1 C 释义「中青宝」 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司,由本集团持有其约15.24%权益之 联营公司,并於深圳证券交易所创业板上市 C

2 C 释义宝德科技集团股份有限公司POWERLEADER SCIENCE &

TECHNOLOGY GROUP LIMITED* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8236) 执行董事 张云霞女士 (董事长) 董卫屏先生 (行政总裁) 马竹茂先生 非执行董事 李瑞杰先生 孙伟先生 许岳明先生 独立非执行董事 蒋白俊先生 郭万达博士 陈绍源先生 注册办事处 中国 深圳市 福田区 深南中路 电子科技大厦 C座43层43A 香港主要营业地点 九龙 观塘 成业街27号 日N中心1楼105室 敬启者: (I)再委任核数师 (II)重选董事及监事 及(III)股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在向 阁下提供将於股东周年大会提呈之决议案之资料,其中包括:(i)再委任核数 师;

(ii)重选董事及监事,并向 阁下寻求批准以上事项. 2. 再委任核数师 鉴於本公司大部分附属公司的所在地业务营运均在中国,董事会认为,再委任信永中和会计 师事务所 (特殊普通合夥) ( 「信永中和中国」 ) 为本公司截至二零一六年十二月三十一日止财政年度的 * 仅供识别 C

3 C 董事会函件核数师至本公司下届股东周年大会结束后任满,并授权董事会厘定其酬金,将以普通决议案提交股 东周年大会. 3. 重选董事及监事 根菊鲁,董事应由本公司股东大会推选产生.董事任期从就任之日起计算,直至董事会 的相关任期届满时为止.本公司以二零零一年七月二十五日 (即本公司首次股东大会日期) ,作为第 一届董事会的起算日期,每三年为一届.因此,全体现任董事须於应届股东周年大会上重选连任. 於最后实际可行日期,董事会由九名董事组成,其中三名为执行董事,即张云霞女士、董卫屏 先生及马竹茂先生;