PDF《浙江研和新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-013 证券代码:836066 证券简称:研和股份 主办券商:财通证券 浙江研和新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月29 日2.会议召开地点:浙江研和新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:浙江研和新材料股份有限公司 董事会 5.会议主持人:陈国东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

11 人,持有表决权的股份总数 46,623,000 股,占公司有表决权股份总数的 82.52%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,公司董事长向股东汇报

2018 年度董事 会工作情况. 2.议案表决结果: 公告编号:2019-013 同意股数 46,623,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,公司监事会主席汇报

2018 年度监事会 工作情况. 2.议案表决结果: 同意股数 46,623,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(三)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的

2018 年年度报告及摘要. 2.议案表决结果: 同意股数 46,623,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 公告编号:2019-013 1.议案内容: 根据公司

2018 年度经营及财务状况,公司对

2018 年度财务工作以及财务 收支 情况进行总结,编制了《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 46,623,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(五)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据公司

2018 年度经营计划的实际完成情况以及