PDF《浙江研和新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年度经营与业务计划, 公 司编制了《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 46,623,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(六)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 公司拟定

2018 年度不进行利润分配 2.议案表决结果: 同意股数 46,623,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-013 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构》议案 1.议案内容: 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,授权公 司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用. 2.议案表决结果: 同意股数 46,623,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(八)审议通过《关于公司

2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 46,623,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(九)审议通过《关于补充确认

2018 年度关联交易事项》议案 1.议案内容: 具体内容请见公司于

2019 年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的公告. (2019-008) 公告编号:2019-013 2.议案表决结果: 同意股数 10,923,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联控股股东、实际控制人陈国东、邵山、浙江平湖新研和投资管理合伙企业(有 限合伙)回避表决;

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所

(二)律师姓名:游弋、冯晨露

(三)结论性意见 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、 召开程序符合法律、 法规及 《公司章程》 的规定;

本次会议召集人资格合法、有效;

出席会议人员的资格合法、有效;

表决程序 符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效.

四、备查文件目录

(一)《浙江研和新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 ;

(二)《北京大成(杭州)律师事务所关于浙江研和新材料股份有限公司