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2013 年第三次临时股东大会 文件 董事会秘书处

2013 年11 月15 日1目录

一、 会议议程…2)

二、 表决事项…3)

三、 会议文件材料 之

一、关于受让武汉中国物资储运总公司物流服务中心大 楼(在建)的议案…4) 之

二、关于公司

2013 年度财务审计机构变更为瑞华会计师 事务所(特殊普通合伙)的议案…8) 之

三、总监票人和监票人名单…9) 之

四、公司

2013 年第三次临时股东大会决议(草)………(10)

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2013 年第三次临时股东大会议程 一.

宣布开会 二. 审议关于受让武汉中国物资储运总公司物流服务中心大楼 (在建) 的议案 (P4) 三. 审议关于公司

2013 年度财务审计机构变更为瑞华会计师事务所 (特殊普通合 伙)的议案(P8) 四. 审议总监票人和监票人名单(P9) 五. 审议公司

2013 年第三次临时股东大会决议(P10) 六. 宣布闭会

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2013 年第三次临时股东大会表决事项 一. 关于受让武汉中国物资储运总公司物流服务中心大楼(在建)的议案 二. 关于公司

2013 年度财务审计机构变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 的议案 特别说明:以上议案已经公司六届十四次董事会审议通过,现提交

2013 年第三次 临时股东大会审议表决.

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2013 年第三次临时股东大会文件之一 关于受让武汉中国物资储运总公司 物流服务中心大楼(在建)的议案

一、关联交易概述 为满足客户对高档次办公经营用房的需求,提高中储在华中地区的市场影响力,增 强武汉丹水池生产资料市场在钢材现货市场的竞争力,中国物资储运总公司(以下简称 中储总公司 )在武汉丹水池生产资料市场以西,第三和第四铁路专用线之间投资建 设了中国物资储运总公司物流服务中心大楼.该项目占地面积

8580 平方米,总建筑面 积30116.72 平方米,其中地上二十三层,建筑面积 26241.26 平方米;

地下两层,建筑 面积 3875.46 平方米.

2012 年底, 我公司完成了非公开发行股份购买资产工作, 中储总公司所有的包括物 流服务中心大楼占有土地在内的宗地(面积

309549 平米)已作为对价置入我公司.基 于上述情况,为满足房地产权属登记相关法律要求,经研究,公司拟决定受让武汉中国 物资储运总公司物流服务中心大楼(在建) ,本次转让协议的签署日期为

2013 年10 月30 日,签署地点为中国北京.由于转让方为本公司控股股东,该项交易根据《上海证券 交易所股票上市规则》的规定,属关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人放弃行 使在股东大会上对该议案的投票权.

二、关联方介绍

1、基本情况概要 中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业, 国有资产监督管理委员会管理的 企业.公司前身为国家计委储运局,成立于

1962 年,1986 年经国务院批准改为中国物 资储运总公司.

2、注册登记情况 名称:中国物资储运总公司 住所:北京市丰台区南四环西路

188 号6区18 号楼 企业类型:全民所有制

5 法定代表人:韩铁林 注册资本:57148 万元 经营范围:许可经营项目:普通货运、大型物件运输.一般经营项目:组织物资和 商品的储存、加工;

国际货运代理;

金属材料、机电产品、化工原料及化工产品(不含 危险化学品) 、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、 文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售;