PDF《四川美丰化工股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公...》

1 证券代码:

000731 证券简称: 四川美丰 公告编号: 2018-04 四川美丰化工股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况

(一)发出监事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于

2018 年3月12 日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出.

(二)召开监事会会议的时间、地点和方式 本次监事会会议于

2018 年3月23 日16:30 在四川省德阳市公司 总部会议室,以现场方式召开.

(三)出席的监事人数及授权委托情况 本次监事会会议应参加监事

7 名,实际参加监事

7 名.

(四)监事会会议的主持人和列席人员 本次监事会会议由公司监事会主席张维东先生主持. 公司高级管 理人员列席了本次会议.

(五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定.

二、监事会会议审议情况 会议以举手表决方式审议了以下议案:

(一)审议通过《公司

2017 年度监事会工作报告》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案需提交公司

2 股东大会审议. 《公司

2017 年度监事会工作报告》已与本公告同期挂网.

(二)审议通过《关于公司监事津贴的议案》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案已经公司独 立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议. 为进一步调动公司监事的工作积极性, 强化监事勤勉尽责的意识, 促 进公司长远发展,根据公司实际情况,经研究,拟从

2018 年起为公司监 事发放津贴

1 万元/人/年(税前) .

(三)审议通过《关于修改的议案》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案需提交公司 股东大会以特别决议方式审议. 议案内容详见与本公告同时发布的 《公司第八届董事会第二十一 次会议决议公告》 (公告编号:2018-03) .

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案已经公司独 立董事发表同意的独立意见. 议案内容详见与本公告同时发布的 《公司第八届董事会第二十一 次会议决议公告》 (公告编号:2018-03) .

(五)审议通过《关于公司高级管理人员

2017 年度薪酬和

2018 年度薪酬考核方案的议案》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案已经公司独 立董事发表同意的独立意见. 议案内容详见与本公告同时发布的 《公司第八届董事会第二十一 次会议决议公告》 (公告编号:2018-03) .

(六)审议通过《关于公司非独立董事津贴的议案》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案已经公司独 立董事发表同意的独立意见,需提交公司股东大会审议.

3 议案内容详见与本公告同时发布的 《公司第八届董事会第二十一 次会议决议公告》 (公告编号:2018-03) .

(七)审议通过《公司

2017 年度财务决算报告》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案需提交公司 股东大会审议. 《公司

2017 年度财务决算报告》已与本公告同期挂网.

(八)审议通过《公司

2018 年度财务预算报告》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案需提交公司 股东大会审议. 《公司