PDF《芜湖海螺型材科技股份有限公司 关联交易公告》

1 证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2008-13 芜湖海螺型材科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、 关联交易概述

2008 年4月1日,芜湖海螺型材科技股份有限公司公司第四届 董事会第十五次审议通过了《关于

2008 年度关联交易金额的议案》 , 董事会同意

2008 年度公司与安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺 水泥股份有限公司、 安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司等关联 公司进行的出售门窗、 管材等相关产品、 支付商标使用费、 水泥采购、 项目工程承建等关联交易额度不超过

5000 万元.

二、关联方介绍及关联关系

1、关联人基本情况 (1)安徽海螺集团有限责任公司(以下简称"海螺集团")成立 于1996 年11 月8日,注册资本 80,000 万元,法定代表人郭文叁. 该公司经营范围为资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化 工产品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售,电力、运输、 仓储、建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销 售,印刷、物业管理、科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业 工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员. (2)安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"海螺水泥")成立 于1997 年9月1日,注册资本 1,566,434,193 元,法定代表人郭文 叁.该公司经营范围为水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口,机 械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、

2 销售、进口;

电子设备生产、销售;

技术服务.该公司分别在上海和 香港上市(SH:600585,HK:0914) . (3)安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司(以下简称"海 螺建安" )成立于

1998 年5月26 日,注册资本

1000 万元,法定代表 人王伟.该公司经营范围为工业与民用建筑工程施工(房屋建筑工程 施工总承包叁级) ;

炉窑砌筑;

工程维修.

2、与关联人的关系 海螺集团系本公司实际控制人, 海螺水泥系海螺集团下属控股子 公司;

海螺建安系海螺水泥下属控股子公司.

三、关联交易的定价政策及定价依据 公司与关联方发生的各项关联交易, 均在自愿平等、 公平、 公正、 公允的原则下进行,关联交易的定价以市场化为原则,双方根据市场 情况协商定价. 公司与海螺建安之间的项目工程承建的关联交易是由 海螺建安参与公司竞标并最终中标而发生的. 公司与海螺集团发生的 支付商标使用费关联交易已经公司

2006 年度股东大会决议批准.

四、交易的目的以及交易对公司的影响 上述关联交易是公司生产经营所需,是正常的商业行为,关联交 易公允,不会影响公司的独立性,不会损害上市公司及中小股东的利 益.

五、审议程序

1、公司第四届董事会第十五次会议审议了《关于

2008 年度关联 交易金额的议案》,在表决过程中,李顺安、余彪、朱忠平

3 名关联 董事回避了该项议案的表决,其余董事表决通过了该项议案.

2、独立董事王燕谋、陈明新、鲁道立于本次董事会召开前审阅 了本次关联交易的有关情况,同意将此议案提交董事会审议,并发表