PDF《山东鲁阳股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告》

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2010-001 山东鲁阳股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

山东鲁阳股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第十一次会议于二 O 一O年二月十一日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体董事,并于二 O 一O年二月二 十三日在公司会议室召开.应到董事九人,实到董事九人,会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定,会议合法有效.会议审议通过如下议案:

1、审议《公司

2009 年度董事会工作报告》 表决结果:同意

9 票,不同意

0 票,弃权

0 票. 《公司

2009 年度董事会工作报告》全文刊登于

2010 年2月25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅. 该项议案需提请

2009 年度股东大会审议通过.

2、审议《公司

2009 年度总裁工作报告》 表决结果:同意

9 票,不同意

0 票,弃权

0 票.

3、审议《独立董事

2009 年度述职报告》 表决结果:同意

9 票,不同意

0 票,弃权

0 票. 公司独立董事将在

2009 年度股东大会做述职报告.《独立董事

2009 年度述职报告》全 文刊登于

2010 年2月25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅.

4、审议《公司

2009 年度报告及摘要》 表决结果:同意

9 票,不同意

0 票,弃权

0 票 年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登于

2010 年2月25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、 《中国证券报》, 供投资者查阅. 该项议案需提请

2009 年度股东大会审议通过.

5、审议《公司

2009 年度财务决算报告》 表决结果:同意

9 票,不同意

0 票,弃权

0 票. 《公司

2009 年度财务决算报告》全文刊登于

2010 年2月25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅. 该项议案需提请

2009 年度股东大会审议通过.

6、审议《内部控制自我评价报告》 表决结果:同意

9 票,不同意

0 票,弃权

0 票 独立董事发表独立意见,认为 公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的 要求,也适合当前公司生产经营实际情况需要;

公司的内部控制措施对企业管理各个过程、 各个环节的控制发挥了较好的作用;

公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司 内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,加强内部控制的努力方面也比较明 确. 监事会发表审核意见,认为 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的 执行.公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况. 保荐机构发表核查意见,认为 鲁阳股份现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规 和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制;

鲁阳股份的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况. 《 内部控制自我评价报告》全文刊登于2010 年2月25 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅.

7、审议《公司

2009 年度利润分配预案》 表决结果:同意