PDF《山东鲁阳股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告》

12、审议《关于变更经营范围的议案》 表决结果:同意

9 票,不同意

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0 票 根据公司生产经营需要,在原来经营范围的基础上,增加 轻型钢结构件、彩钢压型板 系列产品制造、销售,轻型钢结构工程设计、安装、施工 . 该项议案需提请

2009 年度股东大会审议通过.

13、审议《关于修改的议案》 表决结果:同意

9 票,不同意

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0 票 《公司章程》修正案见附件1.修订后的《公司章程》全文刊登于2010年2月25日巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅. 该项议案需提请

2009 年度股东大会审议通过.

14、审议《的议案》 表决结果:同意

9 票,不同意

0 票,弃权

0 票 《关于2009年度募集资金存放与使用情况专项报告》 (公告编号:2010-006)全文刊登于 2010年2月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》,供 投资者查阅. 该项议案需提请2009年度股东大会审议通过.

15、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 表决结果:同意

9 票,不同意

0 票,弃权

0 票 《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2010-007) 全文刊登于2010年2月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查 阅. 该项议案需提请2009年度股东大会审议通过.

16、审议《关于提议召开

2009 年度股东大会的议案》 表决结果:同意

9 票,不同意

0 票,弃权

0 票 《关于召开2009年度股东大会的通知》(公告编号:2010-008) 全文刊登于2010年2月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查 阅. 特此公告. 山东鲁阳股份有限公司董事会 二O一O年二月二十三日 附件1: 《公司章程》修正案 根据公司生产经营需要,在原来经营范围的基础上,增加 轻型钢结构件、彩钢压型板、 玻璃钢系列产品制造、销售,轻型钢结构工程设计、安装、施工 . 鉴于此,公司拟对章程 做如下修订: 修订原《公司章程》第十三条: 修订前:经依法登记,公司的经营范围:硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃 钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售;

许可范围内的进出口业务;

高温纤维材料、岩 矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售;

耐火水泥销售;

资质证书范围内防腐保 温工程施工;

再生物资的回收;

炉窑砌筑工程施工;

包装装潢印刷品印刷. 修订后:经依法登记,公司的经营范围:硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃 钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售;

许可范围内的进出口业务;

高温纤维材料、岩 矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售;

耐火水泥销售;

资质证书范围内防腐保 温工程施工;

再生物资的回收;

炉窑砌筑工程施工;

包装装潢印刷品印刷;

轻型钢结构件、 彩钢压型板系列产品制造、销售,轻型钢结构工程设计、安装、施工 ........