PDF《中生北控生物科技股份有限公司》

C

1 C 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并 明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担 任何责任.

中生北控生物科技股份有限公司BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION * ( 於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:8247) 临时股东大会决议公告 中生北控生物科技股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零零七年一月九日 (星期二) 上午十时正在中华 人民共和国 ( 「中国」 ) 北京市昌平区科技园区超前路27号举行了临时股东大会 ( 「本大会」 ) . 出席本大会的本公司股东所持有附带投票权的本公司股份占本公司附带投票权的已发行股份总 数一半以上,故符合中国公司法的有关规定及本公司章程的条文. 下列所有决议案均已於本大会上获考虑及通过为普通决议案: 1. 批准委任及重新委任以下新增及现有董事为本公司第三届董事会之成员 ( 「董事会」 ) ,任期 三年,由二零零七年一月九日起生效,并授权董事会厘定其酬金: (a) 重新委任吴乐斌先生为本公司执行董事;

(b) 委任王琳博士为本公司执行董事;

(c) 委任侯全民先生为本公司执行董事;

(d) 重新委任张勇先生为本公司非执行董事;

(e) 委任高光侠博士为本公司非执行董事;

(f) 重新委任李畅女士为本公司非执行董事;

(g) 重新委任荣洋先生为本公司非执行董事;

* 仅供识别 C

2 C (h) 重新委任王福根先生为本公司非执行董事;

(i) 重新委任郁小民女士为本公司非执行董事;

(j) 委任程京博士为本公司独立非执行董事;

(k) 重新委任华生博士为本公司独立非执行董事;

及(l) 重新委任陈耀光先生为本公司独立非执行董事. 2. 批准委任及重新委任以下新增及现有监事为本公司第三届监事委员会之成员,任期三年,於 完成香港联合交易所有限公司 ( 「港交所」 ) 之审批手续当日起生效,并授权董事会厘定其酬 金: (a) 委任赫荣乔博士为本公司监事;

及(b) 重新委任王昕先生为本公司监事. 委任及重新委任董事 本公司欣然宣布於本大会上,吴乐斌先生获重新委任为本公司的执行董事,王琳博士及侯全民先 生获委任为本公司的执行董事,张勇先生、李畅女士、荣洋先生、王福根先生及郁小民女士获重新 委任为本公司的非执行董事,高光侠博士获委任为本公司的非执行董事,程京博士获委任为本公 司的独立非执行董事及华生博士及陈耀光先生获重新委任为本公司的独立非执行董事.任期三年, 由二零零七年一月九日起生效.董事会亦於同日委任吴乐斌先生为董事会主席及张勇先生和高光 侠博士为董事会副主席. 关於新委任的董事之详细介绍如下: 王琳博士,38岁,本公司及其附属公司副总裁兼研究中心主任.王博士主要负责本公司的研发工作 及国际关系.王博士於一九九零年毕业於北京大学生物系并获理科学士学位,并於一九九七年获 美国Wisconsin-Madison大学生物化学理学博士.随后,王博士在加利福尼亚大学圣地亚哥分校 (UCSD) 从事蛋白调节及信号转导方面的博士后研究.二零零零年,王博士在加利福尼亚圣地亚 哥合作创办Allele Biotechnology &

Pharmaceuticals, Inc.,并担任总经理及执行总裁.二零零四年 王博士投入到中国科学院 ( 「中科院」 ) 微生物研究所的 「百人计划」 研究活动中.王博士在各类杂 志 (如细胞生物学、生物化学期刊及BMC神经科发表多篇论文.王博士於二零零五年九月加入本公 司.王博士被委任为执行董事,任期三年,由二零零七年一月九日起生效.其酬金将由董事会根 彼於本公司之职责及职务表现而厘定. C