PDF《中生北控生物科技股份有限公司》

3 C 侯全民先生,39岁,本公司副总裁、北京百奥药业有限责任公司 ( 「百奥药业」 ) 董事兼总经理.侯先 生负责百奥药业全面管理.侯先生从事科技发展及管理达十四余年.侯先生於一九八八年毕业於 北京农业大学生物学院,并获得应用化学 (农业) 学士学位,随后於一九八八年至一九九零年在北 京检测仪器厂从事技术工作,於一九九零年至一九九九年在中国科学院生物物理研究所 ( 「生物物 理所」 ) 从事办公室、企业、科技开发的管理工作.侯先生曾於一九九六年任河北省张家口市赤城 县科技副县长,自一九九九年以来,一直担任百奥药业总经理.侯先生的成功管理得到职业经理研 究中心的认可并获二零零三年度职业经理管理创新奖荣誉证书.侯先生於二零零二年三月加入本 公司.侯先生被委任为执行董事,任期三年,由二零零七年一月九日起生效.其酬金将由董事会根 遂侗竟局霸鸺爸拔癖硐侄宥. 高光侠博士,43岁,现任生物物理所研究员、所长助理、博士生导师.高光侠博士一九八八年毕业於 北京大学生物系生物化学专业,获理学士学位;

一九九五年毕业於美国哥伦比亚大学生化系,获博 士学位;

一九九五年至一九九九年为美国哥伦比亚大学生化系Howard Hughes Medical Institute 博 士后;

一九九九年至二零零一年於美国哥伦比亚大学生化系任职为Associate Research Scientist;

二零零一年至今:加入中科院百人计划研究活动,任研究员.高光侠博士二零零五年获 「国家杰出 青年」 基金支持.高博士被委任为副主席及非执行董事,任期三年,由二零零七年一月九日起生效. 其酬金将由董事会根遂侗竟局霸鸺爸拔癖硐侄宥. 程京博士,43岁,现任清华大学医学院系统生物学研究中心教授、生物物理专业博士生导师、长江 学者、生物芯片北京国家工程研究中心主任及博奥生物有限公司总裁.程博士一九八三年毕业於 上海铁道大学 (现称同济大学) 电气工程学士学位;

一九九二年毕业於英国University of Strathclyde 化学及应用化学系,获司法生物学博士学位.程博士一九九二年至一九九三年为University of Strathclyde化学及应用化学系博士后;

一九九三年至一九九四年为英国University of Aberdeen分子 及细胞生物学系博士后;

一九九四年至一九九六年为美国宾夕法尼亚州大学(University of Pennsylvania)病理及实验室医学系博士后及助理研究教授.程博士被委任为独立非执行董事,任期 三年,由二零零七年一月九日起生效.其酬金将由董事会根遂侗竟局霸鸺爸拔癖硐侄 定. 除上文所披露者外,本公司董事各自与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东概 无任何关系 .除上文所述外,彼等概无於本公司之股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例 ( 「证 券及期货条例」 ) 第XV部所定义之任何权益. 根劢凰匆蛋逯と鲜泄嬖 ( 「创业板上市规则」 ) 第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条,概无任何资 料或彼等当中所涉及之任何事宜须予披露.除上文所述外,并无任何其他事宜须知会本公司股东. C

4 C 委任及重新委任监事 (代表本公司雇员之监事除外) 本公司欣然宣布於本大会上,赫荣乔博士及王昕先生分别获委任及重新委任为本公司的股东代表 监事,任期三年,於完成港交所之审批手续当日起生效. 关於新委任的监事之详细介绍如下: 赫荣乔博士,51岁,本公司非执行董事.赫博士於一九八二年毕业於泸州医学院,获学士学位,於一 九八六年毕业於中科院微生物研究所,获理学硕士学位,并於一九九零年毕业於生物物理所,获博 士学位.赫博士曾於一九九六年在英国Bristol大学、一九九九年在义大利Pisa大学以及一九九六年 至二零零一年在美国纽约州发育残疾基础研究所工作.赫博士现任生物物理所副所长、生物物理 所 「脑与认知科学中心」 主任、脑与认知科学国家重点实验室负责人、中科院视觉信息加工重点实 验室主任、中国生物物理学会常务理事、中国生物物理学会神经科学专业委员会副主任、 《中国生 物化学与分子生物学报》 第五届编辑委员会委员,并於二零零四年十月担任生物化学与生物物理 进展的副主编.赫博士於二零零五年一月担任 《医学分子生物学杂志》 编委.赫博士被生物物理所 任命为董事会代表,并於二零零三年九月加入本公司.赫博士被委任为监事,任期三年,於完成港 交所之审批手续当日起生效.其酬金将由董事会根遂侗竟局霸鸺爸拔癖硐侄宥.赫博 士未有在本大会上膺选连任本公司之非执行董事. 除上文所披露者外,赫荣乔博士与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东概无任 何关系.亦无於本公司之股份中拥有证券及期货条例第XV部中所定义之任何权益. 根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条,概无其他资料或赫荣乔博士所涉及之任何事宜 须予披露.除上文所述外,并无任何其他事宜须知会本公司股东. 董事及监事的辞任 根菊鲁碳捌浠裎问钡墓啥蠡峋鲆,本公司主席兼非执行董事饶子和博士、执行董事朱 以桂先生、非执行董事赫荣乔博士及独立非执行董事杨振华教授及本公司监事阎锡蕴博士之任期 已於本大会届满.彼等因个人原因未接受重新委任.本公司谨此致谢彼等在任期间对本公司作出 的宝贵贡献. 承董事会命 中生北控生物科技股份有限公司 公司秘书 董涣樟 中国,北京,二零零七年一月九日 C