PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公...》

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600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2016-038 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于

2016 年8月3日(星期三)上午 9:00 时在公司会议室召开.该次会议于

2016 年7月28 日以 书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事.会议应到董事

7 名,实到

7 名.智大勇董事长主持会议.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议.本次会议的与会董 事在投票表决前,认真审议了各项议案,会议以记名表决的方式通过了如下议 案:

1、 《关于公司

2016 年半年度报告及其摘要的议案》 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

2、 《关于变更公司经营范围的议案》 为适应公司战略发展需要,充分体现公司主营业务特征,公司拟对经营范 围进行变更. 变更前的经营范围:从事能源、矿业、房地产、建筑、高新技术、农林业 方面的投资,电力和热力生产供应. 变更后的经营范围:实业投资、股权投资和投资咨询(服务),电力和热力 生产供应,法律法规允许公司经营的其他业务. 上述变更后的经营范围最终以哈尔滨市市场监督管理局登记的为准. 为便于办理经营范围变更登记手续,公司董事会拟提请股东大会授权公司 经营层全权负责办理经营范围变更登记的相关手续. 本议案尚需提交股东大会审议. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

3、 《关于修改的议案》 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证券监 督管理委员会证监许可[

2016 ]

1397 号文件核准,且公司已在中国证券登记 结算有限公司上海分公司办理完成本次发行股份购买资产项下新增股份的登记 手续.根据公司实际情况及未来经营发展需要,决定对现行《公司章程》进行 修改,详见本日刊登于上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《关于修改的公告》. 本议案尚需提交股东大会审议. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

4、 《关于开立募集资金专项账户的议案》 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证券监 督管理委员会证监许可[

2016 ]

1397 号文件核准.为规范募集资金管理和使 用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 、 《哈尔滨哈投投资股份有限公司募集资金使用管理 办法》等有关规定,公司董事会决定在招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支 行开立募集资金专项账户,并在募集资金到账后与招商银行股份有限公司哈尔 滨黄河路支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》 .董 事会授权公司经营层具体办理开立募集资金专项账户的相关事宜以及签署《募 集资金三方监管协议》等必要的法律文件. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

5、 《关于公司

2016 年中期利润分配预案的议案》 公司