PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公...》

2016 年中期财务报告未经审计,利润分配预案如下: 根据公司

2016 年中期会计报表,公司母公司

2016 年上半年实现净利润 80,589,470.78 元,提取法定公积金 8,058,947.08 元,加上年初未分配利润 1,253,038,256.86 元,

2016 年中期实际可供股东分配的利润为 1,325,568,780.56 元. 其中,公司

2015 年度实现合并口径净利润 108,266,601.35 元,2016 年上 半年实现合并口径净利润 86,792,925.60 元,2015 年度、2016 年上半年累计实 现合并口径(不含江海证券)净利润 195,059,526.95 元. 根据《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》对利润分配的有关规定,综合 考虑公司经中国证监会核准正在实施的发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易(以下简称"本次重大资产重组" )的有关要求和安排,并考虑公司业务 可持续发展等因素,拟以

2015 年度、2016 年上半年累计实现合并净利润向股 权登记日登记在册的 A 股股东派发现金股息.按照公司本报告期末股份总数 546,378,196 股加上本次重大资产重组事项经中国证监会核准并已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的新增股份 1,031,912,873 股(不 含募集配套资金新增股份)合计 1,578,291,069 股为基数计算,每10 股派发人 民币 1.00 元(含税) ,现金派息总额共计人民币 157,829,106.90 元.剩余未分 配利润转入以后年度. 本议案经董事会审议通过后,尚需提请股东大会审议. 独立董事李华菊、李延喜、高建国对本次利润分配预案的议案发表如下独 立意见: 为不影响公司重大资产重组进程,董事会于

2016 年3月8日审议通过了 《2015 年度利润分配预案的议案》 ,决定

2015 年度不进行利润分配,拟待公司 重组事项经中国证监会核准并实施完毕后,进行

2016 年中期利润分配.现公司 重组事项已经中国证监会核准,标的资产过户及新增股份变更登记工作也已完 成,因此,为履行承诺,切实维护全体股东利益,公司拟定了中期利润分配预 案,符合公司的目前现状,也是对全体股东负责的态度,不存在损害投资者利 益的情况,我们同意公司

2016 年中期利润分配方案. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

6、 《关于实施公司热电厂 4*70MW 热水锅炉环保设施升级改造项目的议案》 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

7、 《关于实施公司热电厂 4*116MW 低质燃煤锅炉改造项目的议案》 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

8、 《关于实施公司热电厂粉煤灰存储环保治理及综合利用扩建项目的议案》 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票 上述

6、

7、8 项议案内容详见本日刊登于上海证券报、中国证券报及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于公司热电厂工程项目投资 公告》 .

9、 《关于提请召开

2016 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于

2016 年8月22 日下午 14:00 点在公司会议室召开

2016 年第二次 临时股东大会,审议《关于公司

2016 年中期利润分配预案的议案》 、 《关于变 更公司经营范围的议案》 、 《关于修改的议案》 . 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票 特此公告. 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年8月3日