PDF《无限创意控股有限公司》

1 预期时间表

6 终止包销协议

7 董事会函件

9 附录一 - 本集团之财务资料

26 附录二 - 本集团之未经审核备考财务资料

30 附录三 - 一般资料

35 1 於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「立富」 指 立富顾问有限公司,一间於香港注册成立,并由Rich Treasure全资拥有之有限公司 「一致行动」 指 具有收购守则赋予该词语之涵义 「该公告」 指 本公司刊发日期为二零一三年十一月二十二日之该公 告,内容有关 (其中包括) 公开发售、包销协议及清洗 豁免 「申请表格」 指 合资格股东申请认购发售股份时使用之申请表格 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港的持牌银行在整段正常营业时间内开门营业之日 子 (不包括星期

六、星期日或公众假期) 「公司细则」 指 本公司之细则 「中央结算系统」 指 香港结算设立及操作之中央结算及交收系统 「中国3D」 指China 3D Digital Entertainment Limited(中国3D数码娱 乐有限公司) ,一间於百慕达注册成立之有限公司,其 已发行股份在创业板上市 (股份代号:8078) ,由本公 司拥有约11.60%及由萧定一先生拥有约0.12% 「该通函」 指 本公司刊发日期为二零一三年十二月二十七日之该通 函,内容有关 (其中包括) 公开发售、包销协议及清洗 豁免 「本公司」 指 无限创意控股有限公司,一间於百慕达存续之有限公 司,其已发行股份於创业板上市 「公司法」 指 百慕达1981年公司法 (可不时修订) 「公司条例」 指 香港法例第32章公司条例 (可不时修订)

2 「一致行动集团」 指 立富、其实益拥有人及与彼等任何一位一致行动之 人士 (包括中国3D、New Smart International Creation Limited、侯丽媚、Heavenly Blaze Limited、梁子安、 萧若慈、梁国驹、萧定

一、萧若碧及金利丰证券) 「董事」 指 本公司不时之董事 「执行人员」 指 证监会企业融资部的执行董事或其任何代表 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港结算」 指 香港中央结算有限公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立股东」 指 就清洗豁免而言,乃指股东,惟并不包括一致行动集 团及与彼等任何一位一致行动之人士,以及於公开发 售、包销协议或清洗豁免拥有权益或牵涉其中之人士 就公开发售而言,乃指独立股东,惟并不包括董事 (不 包括独立非执行董事) 及本公司之行政总裁及彼等各 自之联系人士 「独立第三方」 指 与本公司或其任何附属公司之董事、行政总裁及主要 股东或彼等各自之任何联系人士概无任何关连之第三 方 「金利丰证券」 指 金利丰证券有限公司,根と捌诨跆趵纱邮碌 1类 (买卖证券) 受规管活动之持牌法团

3 「最后交易日」 指 二零一三年十一月十八日,即紧接该公告刊发日期前 的最后交易日 「最后实际可行日期」 指 二零一四年一月十七日,即本章程付印前就确定其中 所载若干资料之最后实际可行日期 「最后接纳时限」 指 二零一四年二月七日 (星期五) 下午四时正或经包销商 与本公司协定之较后时间或日期,亦即接纳发售股份 及就此缴付股款之最后时限 「最后终止时限」 指 紧随最后接纳时限后的第三个营业日下午四时正或经 包销商与本公司协定之较后时间或日期,亦即终止包 销协议之最后时限 「上市委员会」 指 具有创业板上市规则赋予该词语之涵义 「澳门特别行政区」 指 中国澳门特别行政区 「萧先生」 指 萧若元先生,现时股东、本公司执行董事兼主席,亦为Rich Treasure之信托人及唯一董事 「不合资格股东」 指 於记录日期名列本公司股东名册但登记地址乃位於香 港以外司法权区,且由於根说戎羌堑刂匪诘 区之法例的法律限制或根钡氐挠泄丶喙芑鼗蛑 券交易所的规定,令董事认为必须或权宜不邀请彼等 参与公开发售之股东 「发售股份」 指 建议根⑹巯蚝献矢窆啥岢手503,358,524股 新股份 「公开发售」 指 建议以公开发售方式根鲁涛募刂蹩钕蚝献 格股东发行发售股份,基准为於记录日期每持有一(1) 股股份获发四(4)股发售股份 「尚未行使购股权」 指 本公司授出之购股权,其持有人丝筛竟竟 股权计划认购合共251,357股股份,在最后实际可行日 期,此等购股权尚未行使