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(4) 联交所已批准配售股份上市及买卖 (及有关批准及许可於配售事项完成前并无 被撤销) ;

(5) 此外,本公司就批准买卖已发行或将予发行之配售股份一事,已遵从 (及促使 遵从) 联交所或任何其他主管机构 (不论於香港或其他地区) 所施加的一切条 件,并确保会继续遵从有关条件 (且在任何情况下,承配人亦会遵从及达成一 切有关条件) ;

及(6) 百慕达金融管理局批准发行及配发配售股份 (倘必须) . 倘上述条件未能於二零一三年九月三十日或配售协议各订约方可能书面同意之较 后日期或之前达成,则配售协议将失效,并作废及无效,而各订约方於配售协议项 下之所有责任将获解除,惟就任何先前违反而须承担之责任除外.

4 终止及不可抗力事件 倘於紧接配售协议完成日期前营业日上午十时正前任何时间: (a) 出现或发生下列事件或有关事项生效: (i) 颁布任何新法例或法规,或现行法例或法规或有关诠释有任何变动,而 配售代理可能绝对酌情认为会对本集团整体业务或财务状况或前景造成 重大不利影响;

或(ii) 发生任何本地、地区、国家或国际事件,或出现政治、军事、经济或其 他性质 (不论与上述各项是否类同) 之变动 (不论属永久或属於本公布日 期及或之后发生或持续之连串事件或变动之一部分) ,而配售代理全 权酌情认为将会或可能预期会对配售事项造成重大不利影响;

或(iii) 本地、地区、国家或国际市况 (或影响某一市场界别之情况) 出现任何重 大变动 (不论属永久与否) ,而配售代理全权酌情认为已经或可能会对配 售事项造成重大不利影响;

或(b) 违反配售协议所载任何保证,而配售代理全权酌情认为,涫鄞硭 配售事项而言属重大者,或本公司违反配售协议内任何其他条款,而配售代 理全权酌情认为对配售事项而言属重大者;

或(c) 股份被暂停或限制於联交所买卖或被联交所暂停或限制买卖,而配售代理全 权酌情认为将会或可能会对配售事项之成功或配售股份之分发或配售股份於 二级市场之买卖有损,或使进行配售事项属不宜或不切实可行, 则无论在任何情况下,配售代理可绝对酌情决定,向本公司发出书面通知以终止 配售协议,而无须向本公司承担责任,有关通知可於配售事项完成日期前任何时 间发出. 完成 配售事项应於配售期间届满当日 (或本公司及配售代理可能书面同意之其他日期) 后3个营业日内任何日子完成.

5 一般授权 本公司将根话闶谌ㄗ疃喾⑿屑芭浞20,960,000股股份. 於本公布日期,一般授权自二零一三年六月十七日授出以来并未动用,而本公司 根话闶谌赡芊⑿兄鹿煞菔课20,975,926股股份 (相当於股本重组於二零 一三年六月十八日生效前之419,518,525股股份,其详情载於本公司日期为二零一三 年五月二十四日之通函) . 因此,配发及发行配售股份毋须经股东批准. 申请上市 本公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖. 对本公司持股架构之影响 下文载列本公司(i)於本公布日期及(ii)完成配售事项后 (假设配售代理成功配售最多 20,960,000股配售股份) 之持股架构. 股东 於本公布日期 完成配售事项后 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 中国3D数码娱乐有限公司 11,202,000 10.68% 11,202,000 8.90% 萧若元先生 (附注1) 7,923,356 7.55% 7,923,356 6.30% 梁子安先生 (附注2) 63,000 0.06% 63,000 0.05% 承配人 C C 20,960,000 16.66% 其他公众股东 85,691,275 81.71% 85,691,275 68.09% 总计 104,879,631 100.00% 125,839,631 100.00%