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3 2019 年4月16 日 星期二 DISCLOSURE 信息披露 制作 董春云

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年4月15 日

(二)股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区火炬路

22 号明 阳工业园,明阳智慧能源集团股份公司

5 楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 595,353,405

3、 出席会议的股东所 持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 43.1502%

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等. 会议由公司董事会召集,根据 《 公司章程》的规定,董事长张传卫先 生主持会议, 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决. 会议的召集和召开符合 《 公司法》、 《 公司章程》的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

11 人,出席

1 人,副董事长沈忠民先生因公务出差 未出席;

董事王金发先生因大客户接待未出席;

张瑞先生、毛端懿女士、 吴隽诗女士、陈桥宁先生因公务未出席;

独立董事顾乃康先生、李仲飞先 生、邵希娟女士因公务未出席;

独立董事王玉女士因参加上海证券交易 所培训未出席.

2、公司在任监事

3 人,出席

0 人,监事会主席曹人靖因公务未出席;

监事翟拥军、张献中因公务出差未出席;

3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会;

公司部分高级 管理人员列席了本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于

2019 年度向金融机构申请授信额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股595,267,005 99.9854% 86,400 0.0146

0 0

2、议案名称:关于

2019 年度对子公司担保预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股595,265,605 99.9852% 87,800 0.0148%

0 0

3、议案名称:关于制定 《 股东大会网络投票工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股595,267,005 99.9854% 86,400 0.0146%

0 0

4、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股595,265,605 99.9852% 87,800 0.0148%

0 0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

2 关于2019 年度对子公司担保预计的议案 153,286,782 99.9427% 87,800 0.0573%

0 0

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案

1、议案

3、议案

4 为普通决议议案,已获得出席会 议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过. 本 次会议的议案