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1? ? 《关于广东泰安模塑科技股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见》回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 贵司《关于广东泰安模塑科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》 (以 下简称 反馈意见 )已收悉.

主办券商中信证券股份有限公司,会同拟挂牌公 司、北京市盈科(广州)律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙) ,对 反馈意见所提出的有关问题进行了逐项落实,现回复如下,请审核. 本回复报告中,反馈意见原文以黑体、加粗标明;

凡涉及对公开转让说明书 的修改,均以楷体、加粗标明;

对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见, 均以宋体标明.如未经说明,本回复中的简称与公开转让说明书中的简称具有相 同含义. 2? ? 1.企业特色分类 请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由,以投资者需求为导向, 对公司特色总结归类(除按国民经济行业分类和上市公司行业分类指引以外) . 回复: 公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售,专业从事汽车内外饰件模 块的研发、生产制造和销售.公司具有以下特色: (1) 行业空间较大.

2014 年底中国的小型载客汽车保有量仅为 1.17 亿辆, 中国机动车驾驶人数量突破3亿人, 2014年后每年新拿驾照的驾驶人将达到3000 万人,根据汽车工业协会的数据分析显示,截至

2014 年,我国每千人的汽车保 有量才刚超过百辆,这意味着我国居民拥有的汽车数量总体还较少,持续增长的 空间还比较大. (数据来源:汽车工业协会) (2)公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售,公司拥有丰富的汽车 零件模具设计与制造经验.到2015 年5月,公司已经有超过

300 套汽车零件的 注塑成型模具的制造经验,公司除了制造模具供给自己使用外,同时也是国内合 资日系车(日产、大发、丰田、本田、铃木)的注塑成型模具提供商,也是国外 的日系车(本田、丰田、日产、铃木)汽车零件的注塑成型模具提供商,公司凭 借在汽车模具行业多年积累的技术研发、设备投入、生产管理、质量管理等方面 的综合优势,可与国内外零部件企业建立稳固的战略协作关系. (3)客户资源优质.公司客户为国内外较知名的汽车配件一级供应商,已 经形成了长期稳定的战略合作关系,并间接配套给意大利玛莎拉蒂汽车、美国福 特汽车、广汽丰田、广汽本田、东风日产、东风汽车、广汽乘用车、北京汽车、 长城汽车.目前公司的主要客户如下:上汽延锋汽车饰件有限公司、博世汽车多 媒体有限公司、丰田合成汽车饰件有限公司、麦格纳汽车镜像系统有限公司、日 本西铁城精电科技、ABB、英国伟仕通汽车电子、德国 DT 汽车零部件有限公 司、日本富拉司特工业有限公司、香港精美汽车工业有限公司. (4)公司计划挂牌同时进行股票定向发行.公司原股东、董事、监事和高 级管理人员及公司员工合计75人以现金方式认购本次发行股票共计1,153万股, 每股价格 1.3 元,认购金额 1,498.90 万元.2015 年8月20 日,广州众天会计 师事务所出具了编号为众天验字(2015)0045 号的《验资报告》 ,对公司截至

2015 年8月19 日止新增注册资本的实收情况进行了审验.2015 年8月25 日,公司 3? ? 办理完相应工商变更手续并领取了新的《营业执照》 . 主办券商在《中信证券股份有限公司关于推荐广东泰安模塑科技股份有限公 司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的报告》