PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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128 公司代码:600339 公司简称:天利高新 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吕健 出差 徐天昊

三、 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告.

四、公司负责人陈俊豪、主管会计工作负责人史勇军 及会计机构负责人(会计主管 人员)李雪莲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2014年 度实现净利润为-153,530,484.34元,公司董事会拟定2014年度不进行利润分配,也 不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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128 目录

第一节 释义及重大风险提示

3

第二节 公司简介

3

第三节 会计数据和财务指标摘要

5

第四节 董事会报告

6

第五节 重要事项

22

第六节 股份变动及股东情况

27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

31

第八节 公司治理

39

第九节 内部控制

44

第十节 财务报告

46 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义及重大风险提示 (1). 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、天利高新 指 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 蓝德精化公司 指 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 MTBE 指 甲基叔丁基醚 天虹公司 指 新疆天虹实业有限公司 报告期 指2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日(2). 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅

第四节董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司的中文简称 天利高新 公司的外文名称 Xinjiang Dushanzi TianLi High&

NewTech Co. ,Ltd,P.R.C. 公司的外文名称缩写 TLGX 公司的法定代表人 陈俊豪

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐涛 肖艳 联系地址 新疆独山子大庆东路2号天利高 新董事会秘书办公室 新疆独山子大庆东路2号天利高 新证券部 电话 0992-3655959 0992-3658055 传真 0992-3659999 0992-3659999 电子信箱 tlgxtt@126.com tlgx_xy7262@sina.com

三、基本情况简介 公司注册地址 新疆独山子区大庆东路2号 公司注册地址的邮政编码

833699 公司办公地址 新疆独山子区大庆东路2号 公司办公地址的邮政编码