PDF《广汇能源股份有限公司 关于控股子公司新疆广汇新能源有限公...》

1 证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号: 2012-037 广汇能源股份有限公司 关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司与控股股东 新疆广汇实业投资 (集团) 有限责任公司共同出资设立 伊吾广汇煤业开发有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:伊吾广汇煤业开发有限公司;

投资金额和比例:注册资本为 80,000 万元,其中新疆广汇新 能源有限公司出资 67,368 万元,占注册资本的 84.21%,新疆广汇实 业投资 (集团) 有限责任公司出资 12,632 万元, 占注册资本的 15.79%;

关联人回避事宜:关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令江、王 建军已回避表决;

交易完成后对上市公司的影响:本次交易将拓展本公司煤炭开 发及销售业务,并继续在哈密地区获取煤炭资源,为公司未来的煤炭 供应提供充分保障.

一、对外投资暨关联交易的基本情况 公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司(以下简称"新能源公 司" )拟与控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简 称"广汇集团" )共同出资设立伊吾广汇煤业开发有限公司(以下简称 "伊吾煤业" ) ,伊吾煤业注册资本为 80,000 万元,其中新能源公司出 资67,368 万元,占注册资本的 84.21%,广汇集团出资 12,632 万元, 占注册资本的 15.79%.

二、投资协议主体及关联方介绍

1、新疆广汇新能源有限公司 住所:伊吾县淖毛湖镇兴业路

1 号 法定代表人:向东

2 注册资本:303,400 万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:许可经营项目: (具体经营范围以有关部门的批准文件 或颁发的许可证、资质证为准)原煤开采、销售(仅限分支机构) .一 般经营项目: (国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外)煤化 工项目工程的投资;

设备租赁;

煤炭应用技术的研究开发;

煤炭生产 应用技术的咨询;

煤化工产品生产. 成立日期:2006 年9月6日主要财务指标:

2011 年, 广汇新能源实现营业收入 94,855,951.81 元,净利润-54,240,362.21 元(已经审计) .

2、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 住所:乌市高新区天津南路

65 号(广汇美居物流园) 法定代表人:孙广信 注册资本:217,563.10 万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:房地产业、汽车 组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气 业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资;

高科技产品开发. 成立日期:1994 年10 月11 日 主要财务指标:截止

2011 年12 月31 日,该公司总资产 6,762,318.12 万元,净资产 1,105,012.86 万元,2011 年实现营业收 入6,904,366.86 万元,净利润 175,904.04 万元(已经审计) .

三、关联交易标的基本情况 公司名称:伊吾广汇煤业开发有限公司 注册地:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇 注册资本:80,000 万元 经营范围:煤炭共伴生资源加工与综合利用;

提高资源回收率的 采煤方法、工艺开发与应用(具体以工商登记为准) . 出资金额及股权结构: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 出资方式 新疆广汇新能源有限公司 67,368 84.21% 现金 新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司 12,632 15.79% 现金