PDF《福建浔兴拉链科技股份有限公司》

二、发行人改制重组.27

三、历次股本形成及其变化和重大资产重组情况.33

四、发行人历次验资情况.44

五、发起人和发行人组织结构.45

六、发行人控股子公司、参股子公司情况.49

七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 .....53 福建浔兴拉链科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-6

八、发行人有关股本的情况.60

九、员工及其社会保障情况.62

十、主要股东及作为股东的董事、监事等的重要承诺及其履行情况.......63

第五节 业务和技术

64

一、发行人的主营业务及其变化情况.64

二、行业基本情况.64

三、影响拉链行业发展的有利和不利因素.69

四、公司面临的主要竞争状况.71

五、公司主营业务情况.79

六、公司主要固定资产、无形资产.91

七、产品质量控制情况.96

八、公司核心技术情况.97

九、主导产品及拟投资项目的技术水平.100

十、研究开发情况.101 十

一、技术创新机制.104 十

二、公司及其产品取得的荣誉称号.104 十

三、公司名称冠以 科技 字样的依据.105

第六节 同业竞争与关联交易

107

一、同业竞争.107

二、关联方及关联交易.108

第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

118

一、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.118

二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的特定协议安排........122

三、其他情况.124

第八节 公司治理结构

127

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健 全及运行情况.127

二、公司近三年违法违规行为情况.135

三、公司近三年资金占用和对外担保的情况.135

四、公司管理层对内控制度的评价及注册会计师意见.136

第九节 财务会计信息

139

一、近三年经审计的合并财务报表主要数据.139

二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况.150

三、非经常性损益.154

四、主要资产情况.155 福建浔兴拉链科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-7

五、主要债项.157

六、股东权益情况.158

七、 报告期内现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响

160

八、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.161

九、近三年及一期的主要财务指标.162

十、盈利预测披露情况.164 十

一、资产评估情况.164 十

二、历次验资情况.165

第十节 管理层讨论与分析

166

一、公司财务状况分析.166

二、盈利能力分析.175

三、资本性支出.185

四、公司近三年现金流量分析.187

五、持续盈利能力和前景分析.188 第十一节 业务发展目标

191

一、发行人当年和未来两年的发展目标.191

二、拟定上述计划所依据的假设条件.195

三、实施上述计划所面临的困难.195

四、上述计划与现有业务的关系.195 第十二节 募集资金运用

197

一、预计本次发行募股资金用途.197

二、募集资金投入项目简介及投资估算.197

三、本次募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.215

四、募股资金使用计划.219 第十三节 股利分配政策

220

一、公司最近三年股利分配政策和实际股利分配情况.220