PDF《董事会成员变更 及》

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(於香港注册成?的有限公司) (股份代号:267) 董事会成员变? 及 ?换公司秘书 中信泰富有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)兹宣布下? 之变?: 1. 张极井先生获调任为本公司执?董事及委任为本公司董事总经?, 由二??九?十一月十八日起生效;

2. 殷可先生获委任为本公司非执?董事,由二??九?十一月十八日 起生效;

3. 何厚浠先生将辞任为本公司独?非执?董事,由二?一??一月一 日起生效;

4. 陈翠嫦小姐将辞任为公司秘书,由二?一??一月一日起生效,其 职位由蔡永基先生替代. 本公司董事会兹宣布下?之变?: 董事会成员之变? 委任张极井先生为本公司董事总经? 张极井先生,五十四岁,自二??九?四月一日起为本公司非执?董 事,获调任为本公司执?董事及委任为本公司董事总经?,由二?? 九?十一月十八日起生效. -

1 - 张先生为中国中信集团公司之董事、总经?助?兼战?与计划部主 任.彼亦为中信资源控股有限公司(於香港交?所上市)、中信证券 股份有限公司(於上海证券交?所上市)及中信银?股份有限公司 (於香港交?所及上海证券交?所上市)之非执?董事.张先生曾出 任中信澳大?亚集团之董事总经?、中信澳大?亚有限公司之董事及 副总经?,以及中国国际信托投资公司海外投资部综合处副处长.超 过十?前,张先生亦曾於?干中信澳大?亚有限公司所投资的公司 (包括八佰伴国际集团有限公司及太平洋亚洲国际有限公司)出任非 执?董事.自一九九??二月十四日至一九九七?十一月二十二日及 自一九九八?二月二十四日至一九九八?十一月二十日期间,张先生 出任八佰伴国际集团有限公司非执?董事,该公司於百慕达注册成 ?,之后作清盘,公司现况及清盘结果未知.自一九九五??月三十 日至一九九九?九月十七日,张先生亦出任太平洋亚洲国际有限公司 非执?董事,该公司於二??四??月二十日清盘后已撤销注册.董 事会认为张先生在以上作清盘之公司曾任非执?董事?会对其出任本 公司之执?董事及董事总经?的资?有任何重大影响.彼於企业管 ?、工业投资、商业融资及铝业具有超过二十四?经验. 张先生获安徽?合肥工业大学颁授的工学学士学位及?京中国社会科 学院研究生院颁授的经济学硕士学位. 本公司与张先生并无订?服务合约.张先生?会收取本公司之薪?. 彼将按本公司支付予本公司其他执?董事相同的袍?比?,收取由本 公司股东予以厘定每?港币十五万元的董事袍?(按任期比?计 算).彼将按本公司之组织章程细则?席退任及膺选?任. 於本公布日,按证券及期货条?第XV部之定义而言,张先生并无持有 本公司任何股份.除已披?者外,张先生与本公司任何董事、高层管 ?人员、主要股东或控股股东概无任何关系,现时或在过去三?内并 无担任其他公众公司(其股份在香港或海外上市)之董事职位. 就张先生获委任为本公司董事总经?而言,除上述已披?者外,并无 就张先生获委任为本公司董事总经?而根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)条任何规定须予披?之资?及其他事宜须知会本公司股东. 随着上述的委任,常振明先生?再担任本公司董事总经?,主席及? 政总裁的角色有所划分,并分别由常振明先生及张极井先生??职 责. -