PDF《此乃要件请即处理》

此乃要件请即处理阁下对本通函任何方面或应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下的注册证券交易商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有玖龙纸业 (控股) 有限公司股份,应立即将本通函送交买主、 承让人或经手买卖或转让的银行、注册证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声 明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任. (股份代号:2689) 须予披露交易 * 仅供识别 二零零七年十月十日 ― i ― 目录页码 释义

1 董事会函件

2 附录 ― 一般资料

6 ―

1 ― 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「联系人」 指 上市规则所定义者 「董事会」 指 本公司董事会 「营业日」 指 中国的银行全面公开营业之日 (不包括星期六及星期日) 「本公司」 指 玖龙纸业 (控股) 有限公司,於百慕达注册成立的公司, 其股份在联交所上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后实际可行 日期」 指 二零零七年十月八日,即本通函付印前确定其中所载若 干资料的最后实际可行日期 「上规则」 指 联交所证券上规则 「总协议」 指 玖龙环球与宁河政府所订立有关成立生产基地的协议 「玖龙环球」 指 玖龙环球投资有限公司,为本公司一间接全资附属公司 「宁河经济开发区」 指 位於中国天津宁河县的宁河经济开发区 「中国」 指 中华人民共和国 「生产基地」 指 将在宁河经济开发区成立的新生产基地 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股东」 指 本公司股东 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「年产能 (吨) 」 指 每年吨数 除另有所指外,以人民币为单位之金额乃按二零零七年十月八日之舐1.00港元兑人民币 0.96835元换算成港元,惟仅供说明,并不表示任何人民币或港元金额可按或已按相关日期 的上述舐驶蛉魏纹渌舐识一. ―

2 ― 董事会函件(股份代号:2689) 执行董事: 注册办事处: 张茵女士 (主席) Clarendon House 刘名中先生 (副主席兼行政总裁)

2 Church Street 张成飞先生 (副行政总裁) Hamilton HM

11 高静女士 Bermuda 非执行董事: 总办事处及香港 刘晋嵩先生 主要营业地点: 香港 独立非执行董事: 湾仔 谭惠珠女士 港湾道30号 锺瑞明先生 新鸿基中心 郑志鹏博士 31楼3129C3140室 王宏渤先生 敬启者: 须予披露交易 绪言 董事会於二零零七年九月十八日公布,本公司的全资附属公司玖龙环球与宁河政府订 立有关在宁河经济开发区成立生产基地的总协议. 根鲜泄嬖虻14章,成立生产基地属於本公司的须予披露交易.本通函旨在向 阁 下提供有关总协议的详细资料. 总协议 (a) 日期 二零零七年九月十八日 * 仅供识别 ―

3 ― 董事会函件(b) 立约方 (i) 玖龙环球;

及(ii) 宁河县人民政府. 宁河政府为中国天津宁河县政府.经一切合理查询后,就董事所知、所悉及所信,宁 河政府为独立第三方,与本公司或本公司各附属公司或彼等各自董事、主要行政人员、主 要股东及联系人概无关连. (c) 协议的条款 根苄,本集团同意在宁河经济开发区成立生产基地.预期本集团将在该区成立 不多於四间全资附属公司,从事纸品生产及提供相关服务.初期预计年产能约为800,000吨 纸品,将於二零零九年六月前开始营运.将成立的各公司具体业务围及资本投资仍有待 确定. 本集团亦与宁河政府初步同意成立合资公司 ( 「合资公司」 ) ,在宁河经济开发区经营清 水处理.本集团的生产业务需要大量用水,就如本集团的其他生产基地,本集团需要预先 处理清水作为配套生产工序.合资公司方面,宁河政府会利用合资公司处理供应开发区的 用水.合资公司的实际股权及资本投资仍有待决定,而截至最后实际可行日期,并未讨论 有关合资公司的详细条款. (d) 资本投资 估计本集团成立年产能达800,000吨的生产基地的资金承担额 (包括土地成本) 约为人民 币2,300,000,000元 (约2,375,200,000港元) .资金需求基於预计建设生产基地的土地及设备收 购成本、建筑成本及一般营运资金计算,并将以本集团内部资金及外界银行借贷支付. 本集团或会基於本集团的生产需要分阶段增加对生产基地的投资.截至最后实际可行 日期,未有关於再投资生产基地的确实计划. (e) 土地 宁河政府同意提供宁河经济开发区约2,400,000平方米土地作为本公司的生产基地.该 幅土地将位於宁河经济开发区.截至最后实际可行日期仍未订立土地使用合同,且本公司 尚未获得该土地的土地使用权,而土地购买价须待本公司与宁河政府落实.该土地的土地 使用权为期50年. ―