PDF《此乃要件请即处理》

4 ― 董事会函件成立生产基地的理由 按本公司二零零六年年报所披露,除东莞、太仓及重庆的现有生产基地之外,本集团 亦会扩张华北地区的地域覆盖,使市场领域更臻全面,令集团得以覆盖所有主要的经济区 域,能为中国各地的客户提供服务. 生产基地毗邻滨海新区,享有与滨海新区相同的投资优惠政策.宁河经济开发区与天 津港距离只有30公里.天津港是中国最主要的航运港口之一,直接接待远洋货轮停泊,因 此可直接提供远洋航运服务,由於毋须转港,便可降低运输成本.基地亦建有铁路支线, 方便直接运输煤、原材料和成品,并与直达中国东北三省和南部省份的全国公路网连接, 交通方便,四通八达.该区域拥有丰富的优质水源供纸品生产之用. 该生产基地以天津和北京地区为中心,辐射华北地区及东北地区,该等区域已形成完整的产业链,主要行业例如食品、医药、高科技及电脑产品、电子、轻纺及各类轻工业 等,均对包装原纸需求殷切.该等区域目前的包装原纸供应依然有限,其中最大规模生产 商的年产能少於400,000吨,而该区域其他供应商的年产能均少於50,000吨.由於小型生产 商数目众多,该类型生产商在可见未来将加快出现市场整合.该地区的客户目前仍然要依 赖其他省份例如河南、山东和江苏为主提供产品. 本公司预计生产基地首期发展计划包括一台年产能450,000吨高档牛卡纸和一台年产能 350,000吨高强瓦楞芯纸的造纸机,预料於二零零九年六月投产.截至最后实际可行日期, 本公司尚未详细设计生产基地,亦未订立有关建设生产基地或供应设备的具体协议. 本集团预期该生产基地的年产能会视乎市场需求及本集团可使用的资金状况而分阶段 逐步增至约4,000,000吨纸品. 成立生产基地的财务影响 董事会预计会对本集团盈利有正面影响.然而,由於预期於二零零九年六月投产,故 实际盈利影响将视乎生产基地的未来表现而定. 预期本集团将在该区成立不多於四间全资附属公司从事纸品生产及提供相关服务,及 一间合资公司处理整个宁河经济开发区的用水.董事会预计本集团的资产净值将在生产基 地投产后增加. 董事预期成立生产基地不会影响本集团之负债. ―

5 ― 董事会函件一般资料 本集团从事生产包装纸板产品,包括卡纸、高强瓦楞纸及涂布白板纸,亦生产本色木 浆. 估计本集团成立生产基地的资金承担额约为人民币2,300,000,000元 (约2,375,200,000港元) ,因此属於上市规则第14章所指的本公司须予披露交易. 务请 阁下垂注本通函附录所载的一般资料. 此致 列位股东 及列位购股权持有人 (仅供后者参考) 台照 代表 玖龙纸业 (控股) 有限公司 主席 张茵 谨启 二零零七年十月十日 ―

6 ― 附录一般资料1. 责任声明 本通函乃根鲜泄嬖蛱峁┯泄乇竟镜淖柿.董事愿就本通函所载资料之准确性共 同及个别承担全部责任,并於作出一切合理查询后,确认就彼等所知及所信,本通函并无 遗漏任何其他事实,以致本通函所载任何声明产生误导. 2. 权益披露 於最后实际可行日期,除下文所披露者外,本公司董事及主要行政人员於本公司或其 任何相联法团 (定义见证券及期货条例第XV部) 之股份、相关股份及债券中,并无拥有或视 为拥有须根と捌诨跆趵XV部第7及第8分部须知会本公司及联交所之任何权益或 淡仓 (包括根と捌诨跆趵泄靥跷墓娑ū说仁幼骰虻弊饔涤兄ㄒ婊虻) ,或须列 入根と捌诨跆趵352条所述之登记册内,或须根鲜泄径陆兄と灰椎 标准守则知会本公司及联交所之权益或淡仓: (i) 本公司董事所持股份及相关股份权益 相关股份数目 普通股数目 (有关购股权) 概约持股 董事姓名 个人权益 家族权益 法团权益 个人权益 家族权益 总数 百分比 张茵女士 3,384,663 3,382,836 2,990,520,000 55,038,652 55,031,348 3,107,357,499 72.36% 刘名中先生 3,382,836 3,384,663 2,990,520,000 55,031,348 55,038,652 3,107,357,499 72.36% 张成飞先生 2,362,964 ― ― 50,951,857 ― 53,314,821 1.24% 高静女士 100,000 67,000 ― 400,000 1,600,000 2,167,000 0.05% 谭惠珠女士 233,334 ― ― 933,336 ― 1,166,670 0.03% 锺瑞明先生 20,334 ― ― 933,336 ― 953,670 0.02% 郑志鹏博士 ― ― ― 1,166,670 ― 1,166,670 0.03% 附注: Best Result Holdings Limited( 「Best Result」 ) 直接持有2,990,520,000股本公司股份.Best Result 已发行股本分 别由张茵女士以 YC