PDF《山东科源制药股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议...》

公告编号:2018-029

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2 证券代码:836262 证券简称:科源制药 主办券商:中泰证券 山东科源制药股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况 会议以现场投票表决的方式,通过了以下议案内容:

(一)审议通过 《关于选举李照文担任公司第二届监事会职工代表 监事的议案》 议案内容:鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定,需要对监事会进行换届选举.选举李照文 为职工代表监事. 本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第三 次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届 监事会,任期三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效. 李照文不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任 职工代表监事的情形. 山东科源制药股份有限公司(以下简称公司)于2018 年9月13 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开职工代表大会, 会议应出 席职工代表

15 人,实际出席

14 人.会议由伦立军主持.本次会议的 召开符合 《中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法规和 《公司章程》 的规定. 公告编号:2018-029

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2 表决结果:同意14 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件目录 《山东科源制药股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议》 山东科源制药股份有限公司 董事会2018 年9月14 日