PDF《山东科源制药股份有限公司 高级管理人员任命公告》

公告编号:2019-030

1 证券代码:836262 证券简称:科源制药 主办券商:中泰证券 山东科源制药股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于

2019 年4月26 日审议并通过: 任命冯利为公司副总经理, 任职期限自第二届董事会第六次会议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止,自2019 年4月26 日起至

2021 年9月28 日. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由董事长伦立军主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命副总经理冯利持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)任命/免职原因 董事会本次对冯利女士的任命,为公司战略规划及实际经营发展的需要,有利于公 司长远发展.

(四)新任董监高人员履历 冯利,女,1972 年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东临沂人,大专 学历.1991 年9月至

1993 年7月在山东大学就读应用化学专业.1993 年9月至

1995 公告编号:2019-030

2 年10 月在山东省医疗器械研究所担任技术员;

1995 年11 月至

1997 年4月在山东三元 医药包装有限公司担任质检科科长;

1997 年4月至

2015 年8月在力诺集团先后担任办 公室副主任、人力资源中心主任、董事会办公室主任、董事会秘书;

2015 年9月至今 担任科源制药董事会秘书,任期至

2021 年9月28 日.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 董事会本次对冯利女士的任命,为公司战略规划及实际经营发展的需要,有利于公 司长远发展.

三、备查文件 《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 山东科源制药股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日