PDF《山东科源制药股份有限公司 董事任免公告》

公告编号:2018-002

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2 证券代码:836262 证券简称:科源制药 主办券商:中泰证券 山东科源制药股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2018 年第一 次临时股东大会于

2018 年1月15 日审议并通过 《关于选举伦立军先 生为山东科源制药股份有限公司新任董事的议案》: 任命伦立军先生为公司新任董事, 任职期限自本次临时股东大会 审议通过之日起至第一届董事会届满之日止. 本次会议召开

15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东

7 人,持有公司股份 58,000,000 股,占股份总数的 100.00%,会议由 董事长张忠山主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 58,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事伦立军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%,新 公告编号:2018-002

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2 任董事伦立军不属于失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事高春坡先生因个人原因于

2017 年12 月7日向公司 提出辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定,现任命伦立军先生为公司新任 董事.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 公司原董事高春坡先生因个人原因向公司提出辞职, 导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数,本次任命伦立军先生为新董事,符 合相关法律法规及《公司章程》的规定.新增董事任职后,公司董事 人数符合《公司章程》规定人数,有利于公司管理结构更加完善,内 部治理更加健全.

(二)对公司生产、经营上的影响 公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件, 有利于公司进一 步完善公司治理结构,提升公司规范化运作水平,满足公司未来发展 战略的需要.

三、备查文件 《山东科源制药股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议》 山东科源制药股份有限公司 董事会

2018 年1月15 日