PDF《第六届董事会第六次会议决议 暨召开 2006 年临时股东大会公告》

证券代码:600635 股票简称:G 大众 编号:临2006-029 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议 暨召开

2006 年临时股东大会公告 上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司第六届董事会第六次会议, 于2006 年7月28 日下午在公司

8 楼会议室召开,会议应到董事

9 名,实到

8 名,独立董 事顾功耘因公不能出席会议,委托独立董事蒋铁柱参加会议并行使表决权.

公司 监事会成员列席会议.会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定.与会董事经认真审议,通过了以下决议: 1.审议通过公司

2006 年半年度报告及其摘要. 2.审议通过关于上海大众燃气有限公司和上海燃气(集团)有限公司购销合 同的议案,并将此关联交易提交股东大会审议(详见关联交易公告) ;

关联董事 杨国平、陈靖丰、金盛利、钟晋幸回避表决 . 3.审议通过关于转让上海虹口大众出租汽车有限公司股权的议案,并将此 关联交易提交股东大会审议(详见关联交易公告) ;

关联董事杨国平、陈靖丰、 钟晋幸回避表决. 4.审议通过关于公司股票激励计划暂不实施的议案. 因公司实施股票激励计划的条件尚不成熟,原拟订的《上海大众公用事业 (集团)股份有限公司股票激励计划(2006―2008) (草案) 》暂不实施. 5.审议通过关于召开

2006 年临时股东大会的议案. 公司拟定于

2006 年8月25 日(周五)上午

9 时召开公司

2006 年临时股东 大会.

1、会议地点: 另行公告.

2、会议内容: ⑴ 审议上海大众燃气有限公司和上海燃气(集团)有限公司购销 合同的议案;

⑵ 审议关于转让上海虹口大众出租汽车有限公司股权的议案;

3、出席对象: (1)2006 年8月17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册持有本公司股票的全体股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘任律师;

(4)公司邀请的其他人员.

4、登记方法及地点 法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人 身份证原件办理登记手续;

个人股东持股东帐户卡、身份证原件办理登记手续, 异地股东可以用信函或传真方式登记.委托代理人登记时还需出示本人身份证、 书面委托书原件. 拟出席会议的股东于

2006 年8月21 日上午

9 至下午

4 时在上海市中山南路

77 号良良大酒店大堂(近东门路、十六铺)办理登记手续. 联系

电话: (021)64288888-

5609、64280679 传真: (021)64288727 联系人:郁迪生

5、会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理. 特此公告. 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 董事会

2006 年7月29 日