PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大...》

证券代码:600635 证券简称:大众公用 公告编号:2019-019 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年6月12 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市中山西路

1515 号3楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

32 其中:A 股股东人数

31 境外上市外资股股东人数(H 股)

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 667,744,814 其中:A 股股东持有股份总数 655,420,804 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 12,324,010

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 22.6168 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 22.1994 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.4174

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票.公司 董事长杨国平先生主持会议.本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

13 人,出席

3 人,董事梁嘉玮、庄建浩、杨卫标、陈永坚、李 松华、张叶生、王开国、姚祖辉、邹小磊、刘正东因公缺席;

2、公司在任监事

3 人,出席

2 人,监事赵思渊因公缺席;

3、公司副总裁、董事会秘书金波、财务副总监蒋出席本次股东大会.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《2018 年年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股654,671,765 99.8857 743,800 0.1135 5,239 0.0008 H 股12,324,010 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 666,995,775 99.8878 743,800 0.1114 5,239 0.0008

2、 议案名称: 《2018 年年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股654,671,765 99.8857 743,800 0.1135 5,239 0.0008 H 股12,324,010 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 666,995,775 99.8878 743,800 0.1114 5,239 0.0008

3、 议案名称: 《公司

2018 年年度财务决算报告和

2019 年年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股654,671,765 99.8857 743,800 0.1135 5,239 0.0008 H 股12,324,010 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 666,995,775 99.8878 743,800 0.1114 5,239 0.0008

4、 议案名称: 《2018 年度公司利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股654,671,765 99.8857 743,800 0.1135 5,239 0.0008 H 股12,324,010 100.0000