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证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2017-031 金能科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司全体董事出席了本次会议. 本次董事会全部议案均获通过,无反对票.

一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第二十七次会议的书面通 知于2017年11月13日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2017年11月18日在 公司会议室以现场与通讯结合方式召开. 应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并 表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议. 会议的通知、召开符合 《 公司法》、 《 公司章程》及有关法律、法规的规定.

二、董事会会议审议情况 ( 一)审议并通过了 《 关于增加公司营业范围的议案》 表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票. 根据公司的经营与发展需要,拟对公司经营范围进行变更,增加泡花碱业务. 具体内 容详见2017年11月20日公司披露于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)及指定媒 体的 《 金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记 的公告》. 本议案尚需提交股东大会审议. ( 二)审议并通过了 《 关于修改公司章程的议案》 表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票. 根据公司的经营与发展需要,拟对公司经营范围进行变更,并对 《 公司章程》作相应 修改. 具体内容详见2017年11月20日公司披露于上海证券交易所网站 ( www.sse.com. cn)及指定媒体的 《 金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理 工商变更登记的公告》. 本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议. ( 三)审议并通过了 《 关于授权办理工商登记事宜的议案》 表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票. 根据公司的经营与发展需要,拟对公司经营范围进行变更,并相应修改公司章程. 为 提高工作效率,提请股东大会授权董事会,由董事会转授权公司办公室办理此次变更经营 范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续.具体内容详见2017年11月20日公司披 露于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)及指定媒体的 《 金能科技股份有限公司关 于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》. 本议案尚需提交股东大会审议. ( 四)审议并通过了 《 关于公司第二届董事会补选独立董事的议案》 表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票. 鉴于公司独立董事黄侦武先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务 ( 具体内容详 见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体的 《 金能科技股份有限 公司关于公司独立董事辞职的公告》,公告编号2017-027),公司独立董事人数未达到公 司董事会总人数的三分之一,根据 《 公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名 蔡忠杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并担任董事会审计委员会委员,津贴为 税后人民币50000元/年, 任期与本届董事会任期相同, 自股东大会审议通过之日起算. ( 候选人简历附后) 本议案尚需提交股东大会审议. ( 五)审议并通过了 《 关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票. 根据 《 公司章程》等相关规定,公司提请于2017年12月5日在公司办公楼会议室召开 2017年第三次临时股东大会,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 ( www.sse. com.cn)及指定媒体的 《 金能科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的 通知》.