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三、上网公告附件 公司独立董事对议案四事项发表了独立意见. 特此公告. 金能科技股份有限公司董事会 2017年11月20日 报备文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 附:独立董事候选人简历 蔡忠杰,男,汉族,1962年11月出生,中共党员,中国政法大学法学硕士,1985年起从 事律师工作,现任金诚同达 ( 济南)律师事务所主任,高级律师,高级合伙人. 精通公司法 业务,在公司证券发行与上市、股权转让与并购重组方面有着丰富的经验. 先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师,多次被山东省司法厅评为先进工作者. 入 选山东省人民政府法律专家库成员,中共山东省委员会法律专家库成员,兼任山东省国资 委法律顾问委员会委员. 证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2017-032 金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、 变更公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 金能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2017年11月18日召开第二届董事会第 二十七次会议, 审议通过了 《 关于增加公司营业范围的议案》、 《 关于修改公司章程的议 案》以及 《 关于授权办理工商登记事宜的议案》,现将相关内容公告如下: 根据公司的经营与发展需要,拟对公司经营范围进行变更,增加泡花碱业务,并拟对 《 公司章程》做如下修改: 原为: 经依法登记,公司的经营范围:粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、 纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油 ( 苯)、甲醇、杂醇 ( 甲醇)、液氧、 氮气 ( 压缩)、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售;

( 有效期限以许可证为准);

煤 炭批发经营;

炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂 二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨 酸钾的生产销售;

城市供热;

电力生产;

本企业产品的技术研发,经营本企业生产、科研所 需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;

机械设备租赁.( 依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 修改为: 经依法登记,公司的经营范围:粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、 纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油 ( 苯)、甲醇、杂醇 ( 甲醇)、液氧、 氮气 ( 压缩)、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售;

( 有效期限以许可证为准);

煤 炭批发经营;

炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料 添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加 剂山梨酸钾的生产销售;

城市供热;

电力生产;

本企业产品的技术研发,经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;

机械设备租赁. ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 为提高工作效率,提请股东大会授权董事会,由董事会转授权公司办公室办理此次变 更经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续. 公司增加公司营业范围、 变更公司章程并授权办理工商变更登记事项尚需提交股东 大会审议通过. 特此公告. 金能科技股份有限公司董事会 2017年11月20日 证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2017-033 金能科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.