PDF《上海市世通律师事务所 关于上海爱使股份有限公司2015年第...》

3 有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师.

(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长肖勇先生主持. 经验证, 上述出席或参加本次股东大会现场会议的人员资格符合法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效.

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会对《会议通知》列明的议案进行了逐项表决.

(二)本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决, 表决票经清点和统计后当场公布. 出席会议的股东及其代理人未对投票的表决结 果提出异议.

(三)经统计现场投票和网络投票数,本次股东大会非累积投票议案表决情 况如下:

1、审议公司关于董事会换届选举的议案 1.01 董事候选人肖勇 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数 (股) 比例(%) 278,202,997 99.25 1,758,629 0.63 337,111 0.12 1.02 董事候选人许汉章 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数 (股) 比例(%) 278,225,397 99.26 1,731,329 0.62 342,011 0.12 1.03 董事候选人张亮 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例 (%) 股份数 (股) 比例(%) 279,757,384 99.81 199,342 0.07 342,011 0.12 上海市世通律师事务所 法律意见书

4 1.04 董事候选人刘玉梁 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例 (%) 股份数 (股) 比例(%) 278,175,397 99.24 1,846,329 0.66 277,011 0.10 1.05 董事候选人刘亮 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数 (股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 278,575,697 99.39 1,520,729 0.54 202,311 0.07 1.06 董事候选人李建春 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数 (股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 278,285,597 99.28 1,715,229 0.61 297,911 0.11 1.07 独立董事候选人伍爱群 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例 (%) 股份数(股) 比例(%) 278,429,397 99.33 1,538,029 0.55 331,311 0.12 1.08 独立董事候选人张华峰 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数 (股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 278,288,697 99.28 1,693,829 0.60 316,211 0.12 1.09 独立董事候选人刘继通 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例 (%) 股份数(股) 比例(%) 278,427,097 99.33 1,543,829 0.55 327,811 0.12

2、审议公司关于监事会换届选举的议案 2.01 监事候选人秦红兵 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数 (股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 278,488,797 99.35 1,538,029 0.55 271,911 0.10 上海市世通律师事务所 法律意见书

5 2.02 监事候选人腾飞 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例 (%) 股份数(股) 比例(%) 278,328,797 99.30 1,699,629 0.61 270,311 0.09

3、审议公司关于董事津贴发放的议案 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数 (股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 278,372,152 99.31 1,604,229 0.57 322,536 0.12

4、审议公司关于监事津贴发放的议案 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数 (股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 278,350,452 99.30 1,613,229 0.58 335,056 0.12

5、审议公司关于独立董事津贴发放的议案 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数 (股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 278,349,452 99.30 1,614,229 0.58 335,056 0.12

6、审议公司关于变更公司名称及经营范围的议案 同意 反对 弃权 股份数(股) 比例(%) 股份数 (股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 278,560,641 99.38 1,520,785 0.54 217,311 0.08