PDF《山东华鹏玻璃股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告》

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2015-039 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 重要内容提示: 投资标的名称:江苏石岛玻璃有限公司(预核准名,最终以工商部门注册 后的公司名称为准).

投资金额:注册资本为人民币1000万元,公司以货币资金出资,占注册资 本的100%.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 本公司拟投资设立全资子公司,江苏石岛玻璃有限公司(预核准名,最终以 工商部门注册后的公司名称为准),本公司以货币资金出资人民币1000万元,占 注册资本的100%.

2、董事会审议情况

2015 年10月14日, 公司以现场表决方式召开了第五届董事会第十五次会议, 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的 议案》.

3、投资行为生效所必需的审批程序 根据公司章程有关规定, 本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司 董事会审批权限内,无需经股东大会批准. 本项对外投资不涉及关联交易.

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:江苏石岛玻璃有限公司(预核准名,最终以工商部门注册后 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 的公司名称为准)

2、注册地址:江苏省南通市锡通科技产业园

3、注册资本:人民币

1000 万元

4、出资方式:现金出资

5、股权结构:山东华鹏玻璃股份有限公司 100%控股

6、法定代表人:王德超

7、经营范围:日用玻璃制品的制造与销售(经营范围需经相关部门审批, 最终经营范围以工商登记为准)

8、治理结构:委派王德超担任江苏石岛玻璃有限公司执行董事,兼任公司 总经理,委派宋国明担任公司监事.

三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为本公司全资设立子公司,故无需签订对外投资合同,仅 需公司董事会审议通过.

四、对外投资设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资设立子公司的目的 该子公司拟进行轻量化玻璃制品的生产经营. 江苏省食品行业处于全国"第一方阵",位居山东、河南、辽宁、湖北、四 川之后排全国第六.而周边地区,如上海市,2014年上海市日用玻璃制品及玻璃 包装容器生产量不足3万吨,总体产量低.所以轻量化玻璃制品在当地的市场前 景良好.而且江苏省及周边有着丰富的煤炭资源和石英矿砂.煤炭、石英砂、碎 玻璃是玻璃生产的主要原料.用当地的原料生产,并在江苏省及周边销售,与外 省玻璃瓶相比,大大节省了原料运输及成品运输成本,有着明显的成本优势.

2、存在的风险 日用玻璃制品的生产和销售业务具有一定的市场风险和经营风险, 在业务的 开展和盈利水平上具有一定的不确定性. 子公司目前正处于筹建阶段,尚未取得有关政府部门的最终批准,存在不确 定性.

3、对公司的影响 子公司设立后,将依托长三角广阔的市场,利用当地便利的交通条件和区位 优势,通过新建生产线等方式从事高档日用玻璃制品的研发和生产,以满足该地 区市场对公司产品的需求,提高供货反应速度,降低原料和产品的运输成本,优 化公司的生产布局,提高公司盈利.