PDF《宁夏建材集团股份有限公司 关于控股子公司宁夏青铜峡水泥股...》

六、关联交易应当履行的审议程序 公司于

2017 年1月24 日召开第六届董事会第十一次会议, 审议通过了本次 关联交易事项, 本事项事前已取得了公司独立董事的认可,并经公司第六届董事 会审计委员会六次会议审议通过, 独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次 董事会审议.董事会对上述交易进行审议时,关联董事王广林回避表决,非关联 董事一致审议通过.独立董事出具独立意见: (1)本次关联交易是基于公司控股 子公司青水股份 2#生产线系统节能降耗技术改造工程建设需要,符合公司实际 情况;

(2)本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据,由青水股份通过 招标,相关单位进行投标报价,经综合评定后,最终确定苏州中材为中标单位, 并确定其投标价格为本次交易价格,定价公允;

(3)本次关联交易由公司董事会 审议批准, 审议该议案时关联董事王广林回避表决,审议及表决程序符合相关规 定;

(4)独立董事一致同意本次关联交易.

七、上网公告附件

(一) 《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会

5 议关联交易议案之事前认可意见》

(二) 《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会 议相关议案之独立意见》

(三) 《宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会审计委员会关于第六次会 议议案的审核意见》 特此公告. 宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017 年1月24 日