PDF《中国石油天然气股份有限公司》

3 项普通决议,包括《关于 申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上 限相关事项的议案》、选举张必贻先生为公司独立非执行董事、 选举姜力孚先生为公司监事.(上述年度股东大会和临时股东大 会通过的决议详见附件 1) 公司董事会在报告期内共召开

6 次董事会例会、

5 次临时董事 会会议.全年共通过了

30 项董事会决议.(详见附件 2). 过去的一年,公司按照境内外监管规定,规范运作.依据《中 国石油天然气股份有限公司章程》( 《公司章程》 )、相关法 律、法规和公司上市地证券监管规则等规定并结合公司实际情况, 不断制定、完善和有效执行董事会及所属各专业委员会的各项工

6 作制度和相关工作流程.《公司信息披露管理规定》和《公司内 幕知情人登记办法》等明确规定了披露年度报告重大差错责任追 究制度,加大了对年报信息披露责任人的问责力度,强化了公司 年报信息正式对外披露前等内幕信息的保密工作.报告期内,上 述制度得到了本公司管理层的有效执行,未发现内幕信息知情人 违规买卖公司股票的情况,也未发生年报重大差错的情况.2014 年公司加强重大事项公告和信息发布内部审批程序管理,防范资 本市场风险,公司出台了《公司重大事项公告和信息发布内部审 批管理程序》.2014 年围绕董事会换届,公司严格遵守国家相关 部门关于独立董事任职资格的有关规定,通过两次股东大会,认 真论证独立董事构成的多元性、专业知识构成、任职经历、独立 性等,甄选出

4 名符合监管要求的独立非执行董事,保证了董事 会规范运作.报告期内,公司治理的实际情况与中国证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异.公司通过股 东大会、董事会以及相应的专门委员会、监事会和总裁负责的管 理层协调运转,有效制衡,加之实施有效的内部控制管理体系, 使公司内部管理运作进一步规范,管理水平不断提升.

2014 年,重点围绕 推进内控体系的健全与完善,不断深化 全面风险管理,优化和改进业务流程管理,有效发挥内部控制监 督作用 等方面,进一步加大工作力度,各项工作都取得了积极 进展. 公司根据财务管理情况,梳理了财务、资金和税价等流程,

7 进一步规范了相关流程和关键控制的设计,提高了流程效率与执 行效果;

进一步加强实施信息披露管理制度、重大事项的判定标 准和报告程序、披露事项的收集、汇总和披露程序;

进一步强化 内部控制测试,并积极与外部审计师沟通,加强内控监督骨干队 伍的培养,落实整改责任,加大整改监督力度. 全体独立董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》 规定,认真、勤勉地履行职责.在报告期内,独立董事认真审阅 公司提交的各项议案及相关文件,积极参加股东大会、董事会会 议及专业委员会会议(会议出席情况请参见本年度报告的 董事会 报告 章节),独立及客观地发表意见,维护全体股东,尤其是广 大中小股东的合法权益,在董事会进行决策时发挥制衡作用.独 立董事能够认真审阅公司定期报告,在年审审计师进场审计前后、 董事会召开前与审计师进行多次沟通,督促公司按照相关法律、 法规和公司信息披露管理制度的有关规定进行信息披露.报告期 内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出 异议.另外,公司独立董事能够不断加强自身学习,认真学习相 关法律法规和各项监管规定,深入到公司基层单位进行现场考察 调研,加强了对公司业务的了解,进一步提高决策的针对性和有 效性.