PDF《深圳瑞福来智能科技股份有限公司》

公告编号:2019-017 证券代码:839180 证券简称:瑞福来 主办券商:天风证券 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月17 日上午

09 点. 预计会期 0.5 天

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-017 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月10 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 深圳瑞福来智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于补选公司董事》 由于公司原董事方鸿材辞去公司董事职务,导致公司董事人数 低于法定最低人数,董事会拟提名谭雯担任公司董事,任期至公司第 二届董事会任期届满.

(二)审议《关于控股子公司拟建设厂房及购置设备》 因公司战略发展需要,公司控股子公司安徽瑞伴智能科技有限公 司(以下简称"安徽瑞伴智能" )拟在桐城经济开发区向前社区经五 路2号新建约

34000 平方米标准厂房及购置必要的生产设备, 预计需 要5000 万元并授权安徽瑞伴智能管理层全权办理新建厂房及购置生 产设备的全部事宜. 该厂房主要用于投资建设智能家居和智能装备产 业园项目. 该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资公告》 (公告 编号:2019-016) . 公告编号:2019-017

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场登记

(二)登记时间:2019 年6月17 日08:00-09:00

(三)登记地点:深圳瑞福来智能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:86-0755-26718925/26/27

(二)会议费用:与会股东交通费、住宿费自理

(三)临时提案:单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在 股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人;

召集人应 当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知,告知临时提案的 内容.

五、备查文件目录 《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 董事会

2019 年5月31 日