PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2013-017 紫光古汉集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

紫光古汉集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会临时会议于2013年8月13日以通讯表决 方式召开,会议应参加董事6人,实参加表决董事6人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和 《 公司 章程》的规定. 会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、审议 《 关于更换公司董事的议案》;

公司董事长李义先生因工作变动,辞去公司董事和董事长职务. 公司董事会接受李义先生提交的辞职 报告,李义先生辞职后,公司董事会人数为六名,高于公司章程规定的董事会人数七名的三分之二,其辞呈 即时生效.李义先生辞职后不在公司担任任何职务.在选举新的董事长前,董事会推选董事方继文先生代为 履行董事长职务. 公司董事会对李义先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢. 经公司第一大股东紫光集团有限公司推荐, 董事会提名乔志城先生为公司第六届董事会董事候选人, 任期与本届董事会相同. ( 乔志城先生简历附后) 本议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议. 表决情况: 6票赞成,0票反对,0票弃权. 表决结果:通过.

二、审议 《 关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,聘期一年. 相 关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定. 本议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议. 表决情况: 6票赞成,0票反对,0票弃权. 表决结果:通过.

三、审议 《 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》 会议决定,公司于2013年8月30日召开公司2013年第一次临时股东大会 ( 会议具体内容见公司股东大会 通知). 表决情况: 6票赞成,0票反对,0票弃权. 表决结果:通过. 特此公告. 紫光古汉集团股份有限公司 董事会 2013年8月14日 附件1:董事候选人乔志城先生简历 乔志城先生 1972?年9?月出生,博士. 1998?年至2003?年任职于涌金集团. 2004?年任株洲千金药业股份 有限公司投资总监;

2004?年12?月至2010?年8?月任株洲千金药业股份有限公司总经理,其中2009年7?月至 2010?年8?月任株洲千金药业股份有限公司副董事长. 2010?年10?月至2013年6月任上海复星医药 ( 集团)股 份有限公司副总经理、财务总监. 2013年7月起任紫光集团有限公司高级副总裁. 乔志城先生与控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有公司股票,符合 《 公司法》和《公司章程》 规定的任职条件,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 附件2:公司独立董事意见 根据中国证监会 《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、 《 董事会议事规 则》等有关规定,我们作为紫光古汉集团股份有限公司的独立董事,基于独立判断立场,对公司于2013年8月13日召开的第六届董事会临时会议推荐乔志城先生为公司第六届董事会董事候选人,发表如下意见: 董事会推荐乔志城先生为公司第六届董事会董事候选人程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》 等相关规 定;