PDF《山西兰花药业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

(八)审议《续聘

2019 年度财务审计机构的议案》 议案内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-003.

(九)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 议案内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-003. 公告编号:2019-008

(十)审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 议案内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-003.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月16 日上午

8 时-9 时

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人: 马鸣;

联系地址: 山西省高平市河西镇仙井村东;

联系

电话:0356-5268695;

传真:0356-5268695;

邮政编码:048400.

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 公告编号:2019-008

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》 ;

(二)与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》 . 山西兰花药业股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日