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2015 年第一次临时股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2015 年10 月26 日 山西兰花科技创业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 目录

2015 年第一次临时股东大会会议须知

3 2015 年第一次临时年度股东大会表决办法

5 2014 年年度股东大会议程

6 议案一:关于预计

2015 年度日常关联交易的议案.

7 山西兰花科技创业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2015 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》 、 《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公 司股东大会议事规则》相关规定,为维护公司投资者的合法权益,保 证股东大会的正常秩序和议事效率,特制定

2015 第一次临时年度股 东大会会议须知,具体如下:

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开. 现场会议时间:2015 年10 月26 日上午 10:00 现场会议地点:公司

8 楼会议室 网络投票时间:2015 年10 月26 日,采用上海证券交易所网络 投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议出席对象 (1)截止

2015 年10 月16 日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;

公 司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决, 该股东代理人 不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员.

三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业 执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场;

在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前,会议终止登记.未签到登记的股东原则上不能参 加本次股东大会.

四、为保证本次股东大会顺利进行,维护正常会议秩序,出席会 山西兰花科技创业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、 见证律师以及董事会邀请的人员以外, 公司有权拒绝其他人员进入会 场.对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司将 按规定加以制止并报告有关部门查处.

五、 股东和股东代理人参加股东大会, 依法享有发言权、 质询权、 表决权等各项权利.

六、对股东和股东代理人提出的问题,由公司董事长、总经理或 者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明.

七、 对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股 东共同利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答. 山西兰花科技创业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2015 年第一次临时股东大会表决办法 依据《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决办 法如下:

一、大会采用记名投票方式逐项进行表决,股东、股东代理人在 表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有 一票表决权.